在夢潔坐立不安的等待中，晚上10:00多鍾的時候，她的手機響起，顯示出一個電話號碼是長沙人民檢察院，這個號碼是先前溫警官讓她存下來的。溫警官之前一再告誡夢潔不能接任何不認識號碼的電話，讓她存下這個號碼時還讓她上百度核查過這個號碼。電話那邊是一個男聲，自報是周檢察官的秘書（騙子7號），說是夢潔女士，周檢察官讓我轉告你，你的兩個優先申請通過了，你需要做四件事情：一，要保持與溫警官的聯係；二，要做好保密工作；三，每天要好好匯報；四，專案組周檢察官要找你談話，你等他的電話。夢潔的緊張的心理稍稍放鬆了一點，甚至於覺得自己運氣還挺好的。夢潔總算可以睡個安穩覺了。
之後第二天一早夢潔將頭天晚上的事情匯報給了溫警官，說得到通知兩個優先申請通過了。溫警官說這個事情很重要，關係到你能不能洗清自己，你需要請假在家等周檢察官跟你聯係。夢潔想到又要請假，表現出有點為難，但還是給經理發信息請假。溫警官寬慰她說如果請假有經濟上的損失，等案件結束以後，國家會給予適當的賠償。（真是啥都想得出來）。然後說得到兩個優先你得首先感謝周檢察官，也要感謝你自己的努力。夢潔則是發自內心地說，我最要感謝的人是你，要不是你的盡力幫助，我也得不到這個機會。
過了一兩個小時，周檢察官的電話打過來了，他交代夢潔去銀行開一個活期賬戶，然後把所有投資賬戶的錢都轉到這個活期賬戶上。夢潔可以理解他們要查賬，但是不可以理解為什麽要把所有賬戶都轉到一個新開的活期賬戶上。夢潔問道，你們為什麽不可以直接到賬戶上去查呢？或者我要我的投資顧問把所有的賬戶流水都給打印出來發給你們？周檢察官反問夢潔，你怎麽可以確定你的投資顧問不是田慧宇犯罪集團的同夥呢？你讓他知道不等於是給犯罪團夥通風報信嗎？夢潔聽到此話覺得似乎也有道理。周繼續說道，因為是投資銀行，所以管理很嚴格，現在中美關係緊張，美國方麵不願意配合中方的調查，所以我們不能接觸到美國方麵的投資賬戶。中方現在是委托香港的廉政公署作為第三方協助調查。投資賬戶不容易查，所以要轉到活期，一旦轉到活期，他們就會凍結活期賬戶，然後展開調查。繞來繞去頭都繞暈了，夢潔隻是一心想盡早洗清自己，所以似乎這些都是合情合理的。
夢潔的投資銀行上有幾個類別的賬戶，其中幾個是退休基金，另外的是個人投資基金。把所有的錢都轉出來，夢潔覺得在投資顧問那裏說起來好像不太合理。周說既然你不願意配合，那你怎麽證明你自己的清白呢？夢潔問道，我用什麽理由跟投資顧問說把錢都轉出來呢？周說你自己找一個理由，夢潔：我不會撒謊。周正色道這不是撒謊，這是為了證明你的清白。周接著建議夢潔可以說是要買一個房子，夢潔說我一個人住買房子用不了那麽多錢（我們是在中小城市），夢潔自己提出來不然說還要開餐館？周覺得這個理由可以。他要求夢潔開了賬戶後就回家給投資顧問打電話轉錢。要知道夢潔的手機是被24小時監控監聽的。出門前周檢察官交代讓她去銀行的時候提高警惕，然後到了銀行後最好把銀行辦事員的相貌記下來，這樣他們可以確定是不是田慧宇犯罪集團的同夥（好像這個田慧宇能力之大，勢力覆蓋了整個中國和美國）。
放下電話，夢潔就去銀行去開活期賬戶。在跟銀行辦事員辦理開戶手續時，夢潔還找機會偷拍了辦事小姐給周檢察官發了過去。夢潔一再問這樣開的賬戶是不是安全的？有沒有可能別人把錢取走？辦事小姐說不太可能啊，用ATM取錢有限額，到銀行取錢，要出示個人證件還要核對簽名。開好賬戶，夢潔回到家裏跟周檢察官通話，告訴他賬戶b已經開好，周檢察官要她把開戶信息文件等放好，把銀行卡辦好。在銀行辦理賬戶時有問她要不要銀行卡，夢潔當時覺得自己不需要，所以沒要。周檢察官說一定要把銀行卡拿回來，因為銀行的人可能用她的卡盜取她的錢。夢潔後來還又去了一趟銀行要了一張銀行卡，並且在視頻中拿出來給周檢察官看，周檢察官說這是個人隱私，不要給他看。
賬戶已開好，接著就是給投資顧問W先生打電話。
夢潔：W先生，我需要把我所有的錢都轉到我新開的一個銀行活期賬戶。
W： 為什麽？你沒事吧？為什麽要這樣做？是不是受騙了？
夢潔：我需要用錢
W：沒有人會一次轉走所有的錢，這不合常規。我在這個行業幹了20幾年，你是第二個提出這樣的要求的，第一個是受騙了。我認識你這麽多年，我知道你，你不是這樣的人，不會做這樣的事情，這不是你(This is not you)。
W先生還提醒夢潔一次取這麽多錢會要交非常多的稅，夢潔說自己知道。
夢潔：我就是需要都轉走。
W： 需要幹什麽用？
夢潔：買房子。
W：房子買在哪兒？地址呢？大概多少錢？誰是你的經紀人？
夢潔說在n區，看了兩個，還沒有定下來。
W：你的房子不需要這麽多錢。
夢潔：我還準備跟朋友合夥開餐館。
W：餐館開在哪兒？
夢潔心裏著急，覺得他怎麽這麽囉唆，煩死了，聲音也提高了。
夢潔：我說了我要用錢，這難道不是我的錢嗎？我自己的錢不能用嗎？
W：是你的錢，但是我怕你受騙。
夢潔：你為什麽這樣說？
W：你上次有提到過保險公司醫保詐騙和個人信息泄漏的。
夢潔聽見W先生這麽一說，嚇得出了一身冷汗，因為全程周檢察官那邊都是在監控並且有錄音的，保密協議！周檢察官說過身份盜用和洗錢案件已經合並為一案了，兩件事都不可以跟外人提。夢潔趕快說自己沒事，製止他再說下去。
W: 我必須經過我們的compliance officer同意（合規官？不知道怎麽翻譯這個合適）。
接通了compliance office的電話，對方也說這不合常理，特別是開餐館，這是一個很辛苦且有風險的生意，夢潔現有的投資和存款足夠保證她以後的退休生活，為什麽要在這個年齡去開餐館呢？W先生說夢潔必須提供買房經紀人的名字，電話號碼，公司以及公司地址，餐館也要提供具體信息以及合夥人的信息。否則他們不能放款。Compliance Office的人說如果不能提供的話，那就要有15天的限製期限，15天以後才可以放款。夢潔實在沒有辦法。
結束了與投資經理的對話後，夢潔跟周檢察官匯報了情況，說沒有辦法轉錢，提供不了他們要的信息。周檢察官說夢潔的態度不堅決，對自己的案件不上心，把夢潔給批評了一頓。他讓夢潔告訴投資經理說買房經紀人的信息是個人隱私（如果房產經紀人的聯係方式是個人隱私，那還做什麽生意？）。周檢察官又說投資顧問不願意放款是因為他自己的私心和個人利益。夢潔爭辯道即使在中國國內取出來大筆資金也是有很多要求的。周檢察官想了一下，說，也對，把錢都轉出來是不太合情理。這樣，退休金暫時不管，先把幾個投資基金的錢轉出來，以表示你的誠意。在夢潔的帳戶中，大部分是投資基金。
夢潔實在是太需要證明自己的清白了，她第二天又給投資顧問W先生打電話，說我現在不要動用全部的資金，隻取個人投資的資金，用作買房，這總可以了吧？W先生說為什麽呢？夢潔回答道覺得昨天合規官說得有理，我不開餐館了。W先生說還是需要接通合規辦公室的電話，這次是合規經理Scott。Scott問了夢潔很多問題，然後說她買房要不了這麽多錢，夢潔爭辯道我還要裝修，還要買家具，這都需要錢的，Scott 還是說不需要這麽多錢。夢潔這時候非常生氣，她發火了：我要用我自己的錢，你們為什麽推三阻四的不給我放款？你們是什麽樣的銀行？估計W先生他們知道夢潔很可能陷入了一個騙局中，不論夢潔怎麽說，他們都要她出示買房的具體信息才可以放款。
為了能夠把錢轉出來，夢潔還真的去找了一個朋友認識的買房經紀人，約好了星期六去看房。他們認認真真的看了兩處房產，每次都夢潔都得找個理由說是不合自己的意，她很內疚，但也沒有辦法。她問經紀人可不可以給自己寫一個在看房，需要把錢從投資賬戶轉到活期賬戶的證明，經紀人說沒有問題，星期一就發電郵給她。夢潔堅持給了經紀人相當的小費以表謝意。
晚上給溫警官的每日匯報時，她告訴溫警官，一切都準備好了，星期一就可以要求轉錢。
未完待續…
險些被騙得傾家蕩產（六）
雨中青青草2 (2025-11-03 04:09:27) 評論 (6)在夢潔坐立不安的等待中，晚上10:00多鍾的時候，她的手機響起，顯示出一個電話號碼是長沙人民檢察院，這個號碼是先前溫警官讓她存下來的。溫警官之前一再告誡夢潔不能接任何不認識號碼的電話，讓她存下這個號碼時還讓她上百度核查過這個號碼。電話那邊是一個男聲，自報是周檢察官的秘書（騙子7號），說是夢潔女士，周檢察官讓我轉告你，你的兩個優先申請通過了，你需要做四件事情：一，要保持與溫警官的聯係；二，要做好保密工作；三，每天要好好匯報；四，專案組周檢察官要找你談話，你等他的電話。夢潔的緊張的心理稍稍放鬆了一點，甚至於覺得自己運氣還挺好的。夢潔總算可以睡個安穩覺了。
之後第二天一早夢潔將頭天晚上的事情匯報給了溫警官，說得到通知兩個優先申請通過了。溫警官說這個事情很重要，關係到你能不能洗清自己，你需要請假在家等周檢察官跟你聯係。夢潔想到又要請假，表現出有點為難，但還是給經理發信息請假。溫警官寬慰她說如果請假有經濟上的損失，等案件結束以後，國家會給予適當的賠償。（真是啥都想得出來）。然後說得到兩個優先你得首先感謝周檢察官，也要感謝你自己的努力。夢潔則是發自內心地說，我最要感謝的人是你，要不是你的盡力幫助，我也得不到這個機會。
過了一兩個小時，周檢察官的電話打過來了，他交代夢潔去銀行開一個活期賬戶，然後把所有投資賬戶的錢都轉到這個活期賬戶上。夢潔可以理解他們要查賬，但是不可以理解為什麽要把所有賬戶都轉到一個新開的活期賬戶上。夢潔問道，你們為什麽不可以直接到賬戶上去查呢？或者我要我的投資顧問把所有的賬戶流水都給打印出來發給你們？周檢察官反問夢潔，你怎麽可以確定你的投資顧問不是田慧宇犯罪集團的同夥呢？你讓他知道不等於是給犯罪團夥通風報信嗎？夢潔聽到此話覺得似乎也有道理。周繼續說道，因為是投資銀行，所以管理很嚴格，現在中美關係緊張，美國方麵不願意配合中方的調查，所以我們不能接觸到美國方麵的投資賬戶。中方現在是委托香港的廉政公署作為第三方協助調查。投資賬戶不容易查，所以要轉到活期，一旦轉到活期，他們就會凍結活期賬戶，然後展開調查。繞來繞去頭都繞暈了，夢潔隻是一心想盡早洗清自己，所以似乎這些都是合情合理的。
夢潔的投資銀行上有幾個類別的賬戶，其中幾個是退休基金，另外的是個人投資基金。把所有的錢都轉出來，夢潔覺得在投資顧問那裏說起來好像不太合理。周說既然你不願意配合，那你怎麽證明你自己的清白呢？夢潔問道，我用什麽理由跟投資顧問說把錢都轉出來呢？周說你自己找一個理由，夢潔：我不會撒謊。周正色道這不是撒謊，這是為了證明你的清白。周接著建議夢潔可以說是要買一個房子，夢潔說我一個人住買房子用不了那麽多錢（我們是在中小城市），夢潔自己提出來不然說還要開餐館？周覺得這個理由可以。他要求夢潔開了賬戶後就回家給投資顧問打電話轉錢。要知道夢潔的手機是被24小時監控監聽的。出門前周檢察官交代讓她去銀行的時候提高警惕，然後到了銀行後最好把銀行辦事員的相貌記下來，這樣他們可以確定是不是田慧宇犯罪集團的同夥（好像這個田慧宇能力之大，勢力覆蓋了整個中國和美國）。
放下電話，夢潔就去銀行去開活期賬戶。在跟銀行辦事員辦理開戶手續時，夢潔還找機會偷拍了辦事小姐給周檢察官發了過去。夢潔一再問這樣開的賬戶是不是安全的？有沒有可能別人把錢取走？辦事小姐說不太可能啊，用ATM取錢有限額，到銀行取錢，要出示個人證件還要核對簽名。開好賬戶，夢潔回到家裏跟周檢察官通話，告訴他賬戶b已經開好，周檢察官要她把開戶信息文件等放好，把銀行卡辦好。在銀行辦理賬戶時有問她要不要銀行卡，夢潔當時覺得自己不需要，所以沒要。周檢察官說一定要把銀行卡拿回來，因為銀行的人可能用她的卡盜取她的錢。夢潔後來還又去了一趟銀行要了一張銀行卡，並且在視頻中拿出來給周檢察官看，周檢察官說這是個人隱私，不要給他看。
賬戶已開好，接著就是給投資顧問W先生打電話。
夢潔：W先生，我需要把我所有的錢都轉到我新開的一個銀行活期賬戶。
W： 為什麽？你沒事吧？為什麽要這樣做？是不是受騙了？
夢潔：我需要用錢
W：沒有人會一次轉走所有的錢，這不合常規。我在這個行業幹了20幾年，你是第二個提出這樣的要求的，第一個是受騙了。我認識你這麽多年，我知道你，你不是這樣的人，不會做這樣的事情，這不是你(This is not you)。
W先生還提醒夢潔一次取這麽多錢會要交非常多的稅，夢潔說自己知道。
夢潔：我就是需要都轉走。
W： 需要幹什麽用？
夢潔：買房子。
W：房子買在哪兒？地址呢？大概多少錢？誰是你的經紀人？
夢潔說在n區，看了兩個，還沒有定下來。
W：你的房子不需要這麽多錢。
夢潔：我還準備跟朋友合夥開餐館。
W：餐館開在哪兒？
夢潔心裏著急，覺得他怎麽這麽囉唆，煩死了，聲音也提高了。
夢潔：我說了我要用錢，這難道不是我的錢嗎？我自己的錢不能用嗎？
W：是你的錢，但是我怕你受騙。
夢潔：你為什麽這樣說？
W：你上次有提到過保險公司醫保詐騙和個人信息泄漏的。
夢潔聽見W先生這麽一說，嚇得出了一身冷汗，因為全程周檢察官那邊都是在監控並且有錄音的，保密協議！周檢察官說過身份盜用和洗錢案件已經合並為一案了，兩件事都不可以跟外人提。夢潔趕快說自己沒事，製止他再說下去。
W: 我必須經過我們的compliance officer同意（合規官？不知道怎麽翻譯這個合適）。
接通了compliance office的電話，對方也說這不合常理，特別是開餐館，這是一個很辛苦且有風險的生意，夢潔現有的投資和存款足夠保證她以後的退休生活，為什麽要在這個年齡去開餐館呢？W先生說夢潔必須提供買房經紀人的名字，電話號碼，公司以及公司地址，餐館也要提供具體信息以及合夥人的信息。否則他們不能放款。Compliance Office的人說如果不能提供的話，那就要有15天的限製期限，15天以後才可以放款。夢潔實在沒有辦法。
結束了與投資經理的對話後，夢潔跟周檢察官匯報了情況，說沒有辦法轉錢，提供不了他們要的信息。周檢察官說夢潔的態度不堅決，對自己的案件不上心，把夢潔給批評了一頓。他讓夢潔告訴投資經理說買房經紀人的信息是個人隱私（如果房產經紀人的聯係方式是個人隱私，那還做什麽生意？）。周檢察官又說投資顧問不願意放款是因為他自己的私心和個人利益。夢潔爭辯道即使在中國國內取出來大筆資金也是有很多要求的。周檢察官想了一下，說，也對，把錢都轉出來是不太合情理。這樣，退休金暫時不管，先把幾個投資基金的錢轉出來，以表示你的誠意。在夢潔的帳戶中，大部分是投資基金。
夢潔實在是太需要證明自己的清白了，她第二天又給投資顧問W先生打電話，說我現在不要動用全部的資金，隻取個人投資的資金，用作買房，這總可以了吧？W先生說為什麽呢？夢潔回答道覺得昨天合規官說得有理，我不開餐館了。W先生說還是需要接通合規辦公室的電話，這次是合規經理Scott。Scott問了夢潔很多問題，然後說她買房要不了這麽多錢，夢潔爭辯道我還要裝修，還要買家具，這都需要錢的，Scott 還是說不需要這麽多錢。夢潔這時候非常生氣，她發火了：我要用我自己的錢，你們為什麽推三阻四的不給我放款？你們是什麽樣的銀行？估計W先生他們知道夢潔很可能陷入了一個騙局中，不論夢潔怎麽說，他們都要她出示買房的具體信息才可以放款。
為了能夠把錢轉出來，夢潔還真的去找了一個朋友認識的買房經紀人，約好了星期六去看房。他們認認真真的看了兩處房產，每次都夢潔都得找個理由說是不合自己的意，她很內疚，但也沒有辦法。她問經紀人可不可以給自己寫一個在看房，需要把錢從投資賬戶轉到活期賬戶的證明，經紀人說沒有問題，星期一就發電郵給她。夢潔堅持給了經紀人相當的小費以表謝意。
晚上給溫警官的每日匯報時，她告訴溫警官，一切都準備好了，星期一就可以要求轉錢。
未完待續…