德國搜查中國洗錢組織

德國搜查中國洗錢組織

據黑森州刑事局（LKA）4月29日通報，此次執法行動針對的對象包括 6 名男子和 3 名女子。他們被控利用一個組織，通過複雜的國際公司網絡對數百萬歐元的現金進行洗錢。

調查的突破口出現在今年年初。當時在對一名男子進行檢查時，警方當場扣押了超過 170 萬歐元的現金。

此案的偵辦起點源於歐洲檢察官和慕尼黑稅務稽查部門發起的一起涉嫌偷稅漏稅的案件。在當時的案件處理過程中，執法人員繳獲了 75 萬歐元，但無法確定這筆資金的具體歸屬。隨後，黑森州刑事局接手了後續的追蹤調查。

在行動中，調查人員對位於黑森州、北萊茵-威斯特法倫州、柏林以及波蘭境內的共 20 處目標進行了突擊搜查。