郭華萍及其他35人被菲律賓司法當局指控洗錢

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8月30日，菲律賓國家調查局、反洗錢委員會和總統反有組織犯罪委員會向司法部提交了針對已被解職的前市長郭華萍（Alice Guo）及其他35人的87項洗錢指控。這些指控涉及呂宋島中部被指是詐騙農場的約70億菲律賓比索的資產。

控訴書稱：“被告人通過其個人或集體共謀行為，明顯交易了代表非法活動收益的資金或貨幣工具，這些非法活動涉及人口販運、違反證券監管規定和非法交易/詐騙”。

菲律賓反洗錢委員會執行主任戴維（Matthew David）在一份聲明中說，該委員會致力於“打擊金融犯罪，維護菲律賓金融體係的完整性”，此次起訴是其中的一部分。戴維表示：“菲律賓反洗錢委員會將一如既往地致力於確保金融係統不被犯罪集團利用”。

菲律賓司法部副部長安德烈斯（Hermogenes Andres）說，對其他可能想在菲律賓進行類似“鍋爐房”詐騙活動的人提起訴訟“是一種有效的威懾”。

安德烈斯表示，菲律賓政府已要求國際刑警組織發出藍色通報，要求成員國報告郭華萍的存在。他補充說，一旦向法院提出指控，菲律賓政府隨後將對郭華萍發出紅色通緝令。

菲律賓官員稱，根據目前掌握的最可靠信息，郭華萍仍在印度尼西亞雅加達。安德烈斯說，在正在進行的調查中，未來可能會提出更多指控。指控書稱，郭華萍是BAOFU、QJJ和QSEED公司的注冊人和總裁，當時她還是丹轆省邦班市市長。

據稱，郭華萍邀請了一些投資者到丹轆省投資，其中包括在新加坡一起數十億美元洗錢案中被定罪的林寶英（Lin Baoying、音）和張瑞金（Zhang Ruijin、音），以及中國逃犯並在菲律賓麵臨指控的黃誌陽（Zhiyang Huang、音），後者涉及2023年的一次突襲。

據稱，郭華萍聲稱她是“宏盛國際”的代表，並促成了一項市議會決議的通過，表示不反對該公司的經營申請。郭華萍還聲稱自己是寶福（BAOFU）公司的所有者/發起人，即使在她所謂的撤資之後也是如此。

在“宏盛國際”關閉後，郭華萍還協助批準了一項市議會決議，表示不反對尊元（Zun Yuan）公司的經營申請。據稱，郭華萍將資金分層轉入QJJ Farms和QSEED Genetics，以掩蓋支付賬單的來源。據悉，案件證人包括中國公民，他們聲稱自己被迫工作以獲得30萬菲律賓比索，來換取人身自由。

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