史上最大洗錢案嫌疑人如何獲得哥斯達黎加國籍

    幾天前，媒體公布了史上最大洗錢案告破，案件嫌疑人烏克蘭人布多夫斯基也在西班牙馬德裏機場被捕。案件涉及60億美元，當天，哥斯達黎加法院查封了自由儲備銀行子公司在當地兩家銀行的賬戶，賬麵上還有相當於1950萬美元的存款。布多夫斯基的公司在哥斯達黎加注冊，網上洗錢案主要在哥斯達黎加進行。他又是如何獲得哥斯達黎加國籍的呢。記者調查的結果竟然是如此的一個故事：

布多夫斯基在馬德裏被逮捕

   五年前，葉塞尼亞.瓦雷羅.瓦爾卡斯，那時默默無聞，她每天在移民局外路邊上叫賣奶酪燒餅為生，一天她接受了律師的一筆買賣，這些人主要是給那些想獲得哥斯達黎加國籍的外國人服務的，他說讓她跟陌生的外國佬搞個假結婚，可以得到一筆錢的。她想了想同意了，隨後就在一輛麵包車上簽了一份文件，得了二十萬克朗現金，相當於四百美元，當時得到承諾，兩年內解除跟對方的婚姻關係。 

     “那時候，我的生意很差，所以當這個律師向我提出這個建議的時候，我覺得挺合適，就接受了。事情很簡單不過就是簽個字而已，沒想到後來會怎樣。”她昨天說。這個女人目前居住在聖何塞的窮人區徳桑帕拉多裏麵，跟另一個男人自由同居。這事情發生在2008年的6月3日。她是昨天才聽說，那個當年簽署文件的人現年39歲，犯了大事啦。自己還以為早已經離婚了，現在得知不是那麽回事，法律上，這個婚姻關係沒有結束。聽了之後，她非常害怕，恐怕惹上從沒有經曆過的什麽官司。“當時的約定就是兩年之後，跟那個人離婚，他們讓我簽了一個文件，看來從來就沒去民事登記處辦過離婚手續。我從沒見過這個外國佬，不知道他長得什麽樣，幹什麽的，甚至連個照片都沒見過。”她講。

    現在她就是個家庭主婦，當時她同意這麽做，就是為了三個女兒，她們都很小，她需要錢。幾個月前，當她知道自己還跟布多夫斯基保有婚姻關係後，她曾試圖去找過對方的父親，可是看來他一直在國外。 她的第一段婚姻是跟一個東方人，自己強調說是為了友誼，幫助對方拿到國籍，沒拿任何經濟上的好處。

     最高選舉法庭的民事官員羅德裏格.法雅思先生說，他查到的民事登記文件表明，布多夫斯基先生和瓦雷羅女士是在阿拉胡埃拉省的聖何塞進行的結婚登記，時間在2008年6月3日。男方當時是美國國籍，職業填的是商人。官員說，從手續上看，沒有任何異常，完全符合家庭法的各種規定，此外還有一個公共公證員的簽字以及兩個證明人的文件，這都是按法律程序走的。

    手續辦好後的2010年8月10日布多夫斯基向最高選舉法院的國籍處提出正式的入籍申請。法院僅僅要求其提供入出境證明，判定他在哥斯達黎加居住超過兩年期限以上時，在2010年11月20日簽署文件，批準賦予布多夫斯基哥斯達黎加國籍。2010年12月8日給了他一個新的身份證，僅是比原來的登記號多了一個8，有效期為10年，按照法律，再待滿一年後，他就擁有了選舉權。

    布多夫斯基的公司2011年就被查封了，這兩年他還是通過一些其它公司的名義在進行網上洗錢，諸如 Silverhand簽名解決方案和技術有限公司，全球電子商務工商有限公司（Websa），露露集團有限公司和Triton 公司，所有這些公司在上周五開始受到搜查。

根據文檔顯示，自由儲備銀行在全球擁有100萬用戶，這200,000人是美國人。

從2006年到現在，做了約55萬宗交易，其中6000多萬美元洗白。

在哥斯達黎加首都聖何塞郊區的露露公司