趙長鵬又被盯上 被控協助向哈馬斯支付數百萬美元

據路透社、彭博社11月24日消息，幣安聯合創始人趙長鵬被指控在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，為哈馬斯促成了數百萬美元的加密貨幣交易。上個月，趙長鵬剛剛被美國總統特朗普赦免。

報道稱，10月7日襲擊事件的300多名受害者及其家屬根據美國《反恐法》中條款，起訴趙長鵬及幣安高管。他們指控，幣安促成了哈馬斯、真主黨及其他被美國指定為“外國恐怖組織”實體的交易，金額超過10億美元，包括在以哈衝突爆發後為哈馬斯促成的數百萬美元。

根據當地時間24日在美國聯邦法院提交的一份訴訟，這些美國公民的家人表示，趙長鵬及其創立的幣安故意為包括哈馬斯和真主黨在內的激進組織提供“實質性協助”，幫助他們隱藏資金流動。

原告律師在訴訟中稱，即使在公司於2023年11月支付了超過43億美元以和解美國提出的“違反反洗錢和製裁法”的指控後，幣安仍繼續通過其平台洗錢。

據原告律師指控，幣安“確保恐怖分子和其他犯罪分子可以在交易所內存入和轉移巨額資金而免受懲罰”，部分相關賬戶至今仍活躍。該律師補充說：“截至目前，沒有跡象表明幣安對其核心商業模式進行了實質性改變。”

幣安則在一份聲明中回應表示，無法對正在進行的訴訟發表評論，但強調其完全遵守“國際公認的製裁法律，與其他金融機構一致”。聲明稱：“作為背景，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCen）和外國資產控製辦公室（OFAC）的負責人已確認，哈馬斯恐怖分子並未廣泛使用加密貨幣。”



幣安聯合創始人趙長鵬 資料圖

英國《金融時報》提到，最新的訴訟包含的指控，比美國檢察官和其他民事訴訟提出的指控更進一步。

此前，幣安和趙長鵬已在紐約麵臨另一項訴訟，指控他們在2023年10月7日襲擊之前“為哈馬斯提供資金機製”。在該案中，辯護律師對法院表示，哈馬斯與幣安之間“沒有任何特殊關係”，資助恐怖主義的指控“明顯不足”，該公司“遵循國際公認的製裁規則”。

趙長鵬於2017年創立幣安，該交易所後來發展為全球規模最大的加密貨幣交易所。2023年6月，美國證券交易委員會針對幣安及趙長鵬提出13項指控，包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限製美國客戶使用其平台，並在其市場監督控製方麵誤導投資者。

今年4月，趙長鵬被美國西雅圖聯邦法院判處四個月監禁，但明顯短於檢察官所要求的三年徒刑。

10月23日，白宮宣布特朗普已赦免趙長鵬。當日趙長鵬在X平台發文稱：“衷心感謝今日的赦免，感謝特朗普總統維護美國對公平、創新與正義的承諾。我們將全力以赴，助力美國成為‘加密貨幣之都’。”

據報道，赦免令解除了禁止趙長鵬經營金融企業的限製，但目前尚不清楚這是否會改變他在美國監管機構眼中的地位，或是他在幣安的角色。

彭博社稱，此舉是特朗普近期向加密貨幣企業家授予的又一項寬恕令，既凸顯出特朗普政府將自身定位為“加密貨幣之友”的立場，也暴露了特朗普家族從中獲利的事實。幣安曾協助特朗普家族旗下一家企業推出穩定幣，該業務每年或可為其帶來數千萬美元收益。

此前，特朗普已動用總統權力撤銷多項起訴，而這些起訴正是拜登政府加密貨幣行業執法議程的核心內容。他赦免了因縱容暗網市場犯罪活動而被判終身監禁的“絲綢之路”創始人烏爾布裏希特，還赦免了加密貨幣交易所BitMEX的多位創始人。

《紐約時報》也稱，這一赦免是最新的例證，表明特朗普及其家族的高調商業夥伴，從特朗普撤銷拜登政府廣泛加密貨幣打擊行動中獲益。為尋求赦免，趙長鵬聘請了與特朗普政府有關聯的律師和說客，同時幣安與特朗普家族的加密貨幣公司“世界自由金融”達成了商業協議。

《華爾街日報》早前曾拋出一則重磅消息——特朗普家族已與加密貨幣交易所幣安商討了入股事宜，趙長鵬希望借此換取赦免。此番消息令加密貨幣BNB漲幅一度擴大至10%。

民主黨人和特朗普的批評者們對此事的批評聲浪越來越高，他們認為這是明目張膽的腐敗行為。隨後，趙長鵬本人和白宮方麵均發聲回應，予以否認。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）11月2日播出的專訪中，特朗普出麵回應。

但令人驚訝的是，被問及此事時，特朗普竟稱自己“不知道趙長鵬是誰”。特朗普在采訪中還強調支持加密貨幣，稱美國必須在這一領域保持領先，否則會被中國等對手超越。