美司法部沒收柬埔寨電詐網絡近13萬枚比特幣150億

擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭、“太子集團”創始人陳誌，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。同時，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。

美國司法部稱，這是該部門曆史上最大規模的沒收行動。



在美國紐約東區地方法院法庭文件中，呈現了據稱用於電詐的“手機農場”的圖片

史上最大規模沒收行動

美國司法部沒收近13萬枚比特幣

美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳誌是這起“龐大的網絡欺詐帝國”的幕後黑手。他麵臨包括電信欺詐和洗錢在內的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監禁。

美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，並表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。



當地時間10月9日，司法部長帕姆·邦迪在內閣會議上發言 圖據視覺中國

柬埔寨太子集團自稱為一家業務遍及30多個國家的房地產、金融和消費服務公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳誌及其團夥在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用於詐騙的園區。這些園區如同監獄，內部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，並通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球範圍內的受害者實施詐騙。

“手機農場”操控7.6萬個賬號

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詐騙的手法被稱為“殺豬盤”。據法庭文件描述，其運作規模龐大：團夥成員設立了所謂的“手機農場”，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控製著約7.6萬個社交媒體賬號。

他們通過網絡聯係受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。一份集團內部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過於漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳誌及其同夥通過複雜的“分散”和“歸集”手法進行洗白，用於極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機。陳誌還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

被美國起訴

他在倫敦的19處房產被凍結

英國政府宣布，已對陳誌及其犯罪網絡實施嚴厲製裁，凍結了其在英國的龐大資產，包括位於倫敦的19處房產。其中，一棟位於倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位於北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

英國外交大臣伊薇特·庫珀表示，這些人“正在摧毀弱勢群體的生活，並購買倫敦的房產來存放他們的髒錢”。

與柬埔寨“太子集團”一同受到製裁的，還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位於柬埔寨西港的金貝集團。此前，國際特赦組織在今年早些時候的一份報告中，曾指出這家公司運營的詐騙中心存在強迫勞動和酷刑行為。

美國司法部指出，陳誌仍然在逃，目前下落不明。美國聯邦調查局（FBI）正在對該案件進行深入調查。

美國財政部長貝森特在新聞稿中說：“跨國欺詐的迅速蔓延已使美國公民損失了數十億美元，畢生積蓄在幾分鍾內化為烏有。財政部正在采取行動，通過打擊外國詐騙者來保護美國人。”