BBC：中國騙子跨越千山萬水尋覓監管漏洞

“殺豬盤”陷阱：馬恩島上的中國騙徒跨越千山萬水尋覓監管漏洞

Article informationAuthor,Global China Unit

Role,BBC國際部

2024年8月23日

BBC國際頻道的一項調查發現，馬恩島（Isle of Man）上的一家海濱酒店和前銀行辦公室被詐騙團夥用於騙取中國受害者，金額高達數百萬美元。

我們獲悉，位於道格拉斯（Douglas）的海景酒店（Seaview Hotel）的餐廳和休息室裏曾湧入幾十名中國員工，他們的電腦連接著高速寬帶，酒店的廚房還配備了專門的炒鍋。

根據中國法庭文件，詐騙事件發生在2022年1月到2023年1月之間，詐騙團夥使用了“殺豬盤”的詐騙方法。這種比喻意指先通過“養肥豬”獲得受害者的信任，這是騙局成功的關鍵。

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BBC花了將近一年的時間來調查這一投資騙局是如何在馬恩島實施的。馬恩島是英國皇家屬地，擁有獨立自治的政府。

我們還發現了其它細節，比如老板們是如何雄心勃勃地想要建造一座俯瞰愛爾蘭海的先進辦公大樓。

除了獲得法庭文件，我們還評估了泄露的文件，並與公司內部人士進行了交談。

道格拉斯的海景酒店。中國騙徒最初在此設立工作基地。

一位名叫喬丹（化名）的前員工告訴我們，當他抵達馬恩島時，完全不知道自己進入了一個陰暗的世界。他說，本來很欣慰自己找到了一份穩定的行政工作。

不過，他注意到新雇主似乎相當神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活動上拍照。他表示，他沒有意識到的是，許多中國同事實際上都是騙徒。

2021年底，近100人來到馬恩島，為一家在中國法庭文件中稱為“MIC”的公司工作。這批人來自菲律賓，曾為另一家詐騙公司工作。BBC發現，MIC是Manx Internet Commerce的縮寫。

在馬恩島，MIC是一組關聯公司的一部分，所有公司都由同一個人所有。

其中最著名的一家是由King Gaming Ltd經營的在線賭場。在中國大陸，賭博是非法的。通過在地球另一端設立公司，該集團的創始人可以吸引中國客戶，同時也可以利用馬恩島較低的博彩稅。

這些中國騙徒後來轉移到了前銀行辦公室。

在道格拉斯海景酒店工作了幾個月後，MIC的員工搬到了城東的一處前銀行辦公室。

喬丹說，在那裏他聽到新同事們的歡呼聲，這些人四人一組。他現在認為，他們是在慶祝自己成功詐騙了約5000英裏之外的新受害者。

有六名曾在道格拉斯為MIC工作的人在回到中國後，因參與對中國公民實施的投資詐騙而被定罪。

這些於2023年底開庭審理的案件詳細描述了非法資金流的運作。中國法庭文件顯示，受害者被身處馬恩島和菲律賓園區的被告及其同夥引誘參與。

他們稱，被告們會組隊將中國投資者拉入QQ聊天群。這是一種流行的中國聊天軟件，類似於WhatsApp。其中一名騙子扮演投資“導師”的角色，其他騙子則假扮投資者。

BBC看到的包括法庭文件在內的證據顯示，許多經菲律賓來到道格拉斯的人都參與了詐騙。所有人都使用相同的電腦設備，依靠QQ進行詐騙。除了少數幾個管理者外，所有人都擁有同樣的工作頭銜。

該公司的唯一受益人是比爾·摩根（Bill Morgan），又名梁淩飛。

中國法院發現，這些虛假投資者會圍繞“導師”的盈利技能營造一種崇拜與興奮感，然後“導師”會要求受害人把錢投入到某個投資平台。

在這種天花亂墜的宣傳之下，受害者乖乖就範。但他們的資金卻被詐騙者抽走，因為這些平台實際上被詐騙團夥所控製，可以在幕後被操縱。

中國法院表示很難核實受害者的總損失，但法院稱至少有12名受害者被騙，受騙金額達3887萬人民幣（417萬英鎊/530萬美元）。

根據包括被告自己的供詞、旅行和財務記錄以及聊天記錄在內的證據，法院裁定六名被告人有罪。

法庭文件稱，這是一個利潤豐厚的和複雜騙局，需要前線團隊通過說服能力和技巧，來實施“殺豬盤”策略。

BBC發現了這些公司唯一受益人的身份，他的名字隱藏在層層行政文書之後。

MIC及其附屬公司都由一個名叫比爾·摩根（Bill Morgan）的人設立的信托基金持有，文件顯示此人也叫梁淩飛（Liang Lingfei；音譯）。喬丹說，員工們稱他為“梁老板”。

中國法院文件提到，一個叫梁淩飛的男子是馬恩島MIC公司的共同創始人，該公司被描述為“一個為開展詐騙活動而成立的相當穩定的犯罪組織”。梁淩飛沒有被起訴，也沒有出席庭審。

法庭稱，梁淩飛也是菲律賓詐騙組織的共同創始人之一。BBC看到的證據表明，許多MIC公司員工在被調往馬恩島之前曾在那裏工作。

我們的調查也發現，梁淩飛獲得了馬恩島的投資簽證，並多次參加島上的公司活動。他的妻子在馬恩島機場附近的巴拉薩拉鎮（Ballasalla）也有一處房產。

馬恩島上的這些關聯公司雄心勃勃，它們在去年年底簽署了一份規劃協議，計劃在前海軍訓練基地的舊址上建造一處壯觀的“綠地園區”總部。開發商發言人稱這是“馬恩島最大的單筆私人投資”。

建築師的圖片顯示，其辦公樓坐落在道格拉斯海濱的一座小山上。內部將有頂層公寓、水療中心、多個酒吧和卡拉OK休息室。

規劃文件稱，該園區將供給MIC公司員工和那些為MIC“附屬”公司工作的人使用，包括那些參與在線賭博的公司。

圖像來源，Excel Group該組織計劃建造的宏偉園區的模擬效果圖

據保守估計，“殺豬盤”行業的全球年收入超過600億美元（465億英鎊）。

聯合國有組織犯罪問題專家馬蘇德·卡裏米普爾（Masood Karimipour）說：“這是我們看到的首個在西方國家設立此類（殺豬盤）詐騙園區的案例。”

他說，試圖阻止這些騙局就像一場“打地鼠遊戲”，而這場戰鬥中“有組織犯罪目前正在取勝”，因為犯罪分子會在他們認為存在法律漏洞和監督不力的地方進行他所稱的“管轄選擇”（jurisdiction shopping）。

如今，這些公司在馬恩島的任何雄心——無論合法與否——似乎都已告一段落。

今年四月，警方突擊搜查了這家前銀行辦事處。警方還鎖定了馬恩島法院大樓旁邊的一個地址，在淩晨時分用梯子從一樓窗戶進入。

警方在不久後發表的一份聲明中說，這次突擊搜查行動與一項涉及King Gaming Ltd IOM的更廣泛的欺詐和洗錢調查有關。警方補充說，已有七人被捕並獲得保釋。

據報道，後續又有三人被捕。

應馬恩島總檢察長的要求，該集團旗下的公司（包括MIC和King Gaming Ltd IOM）在本月早些時候被指定了接管人。

馬恩島的博彩業監管機構已經吊銷了MIC旗下賭博關聯公司的牌照。

綠地園區內的樹木已被清除，並豎起了標識，但重建項目現已無限期擱置。

BBC已通過多種通訊方式多次嚐試聯係相關公司，以及比爾·摩根（梁淩飛）和公司董事，但均未收到回複。

我們也試圖聯係海景酒店，但沒有得到答複，盡管沒有跡象表明酒店人士知悉酒店內發生了非法活動。