聯邦司法部發表一份聲明，去年因中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名嫌犯，其中36歲的首犯劉成奏（Chengzou Liu，音譯）承認共謀洗錢以及持有大麻並意圖分發大麻兩項重罪，合並最高刑罰40年刑期以及150萬美元罰款。

但劉成奏與檢方達成認罪協議，因此刑期預期會大幅縮短，計劃於明年4月24日進行宣判。

根據起訴書顯示，劉與另外7人一起，組成了一個龐大複雜的販毒和洗錢網絡，涉案金額數千萬美元。

案件由聯邦緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）和國稅局刑事調查組進行聯合調查，馬薩諸塞州和地方警察局協助調查，為此專門為行動取名“好運行動”（Operation Good Fortune），他們經過了數個月的監聽和調查後，在2022年7月將8名團夥成員全部抓獲，他們分別是——

張世榮（ShiRong Zhang，音譯），48 歲，新罕布什爾州溫德姆居民（Windham, N.H.）；

曾秋梅（QiuMei Zeng，音譯），47 歲，麻州昆西居民（Quincy）；

馮文森特（Vincent Feng，音譯），32 歲，來自昆西（Quincy）；

曾達（Da Zeng，音譯），30 歲，馬薩諸塞居民（Massachusetts）；

曾偉清（WeiQing Zeng，音譯），58 歲，昆西居民（Quincy）；

曾憲榮（XianRong Zeng，音譯），45 歲，漢諾威居民（Hanover）

曾秋芳（Qiu Fang Zeng，音譯），59 歲，新罕布什爾州溫德姆居民（Windham, N.H.）

劉成奏（Chengzou Liu，音譯），36歲，布倫特裏居民（Braintree）

根據指控文件，曾秋梅和前夫張世榮共同擁有在波士頓唐人街附近一家名叫“福州·味中味”（China Gourmet）的中餐館，張還是一家專門供應餐廳的電子產品公司 Wonderful Electronics的擁有者。劉則是毒品的販運者，他經常將販運大麻所得的錢送到“中國美食”餐館，交給曾秋梅，通常金額都超過30000美金，然後通過電子轉賬的方式，當成是餐館或者公司收入存入賬戶。然後，再在中國將等值的人民幣轉入毒販的賬戶。

起訴書中特別提到，在2022年3月，曾偉清將25萬美元現金藏在冷凍肉產品中，從紐約送到波士頓的“中國美食”餐館，中途被調查人員截獲。

調查指出，曾秋梅和張世榮，以及曾偉清、曾憲榮和曾秋芳等人合作，將價值數十萬美元的毒品收益，換成人民幣，通過這些賬戶交易，規避了美國和中國的資金監管，並隱藏所轉移的非法資金的來源。

起訴書進一步指控，張世榮、增求和、曾達和馮文森特以及其他被告實施了一項複雜的貿易洗錢計劃，他們使用被盜和/或欺詐性的禮品卡，購買數千件蘋果產品，然後將這些產品運往國際各地，包括迪拜，以換取數千萬美元的電匯。

根據司法部在聲明中表示，共謀洗錢罪名可判處最高 20 年監禁、最高三年監管釋放以及最高 50 萬美元或涉案財產價值兩倍的罰款，以較高者為準。

持有並意圖分發大麻的罪名，最高可判處 20 年監禁、至少三年、最高終身監管釋放以及 100 萬美元罰款。