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第2個投資移民區域中心被關閉 資金收不回綠卡成泡影

(2011-11-01 11:04:17) 下一個

2011年10月7日,聯邦官員宣布,一個為El Monte Transit Village籌集資金的EB5投資移民項目,已於上月被聯邦當局關閉.

該項目名為El Monte區域中心(Regional Center),旨在吸引每一位外國投資人向Transit Village投資至少50萬美元。若該項目成功創造出長久穩定的就業機會,投資人可通過美國公民及移民服務局(US Citizenship and Immigration Services,下簡稱USCIS)的EB-5投資移民項目獲得綠卡,擁有美國永久居住權。

20年來第2次關閉區域中心

然而,據USCIS官員表示,今年9月19日,USCIS已將El Monte區域中心正式關閉。自EB-5投資移民項目開始20多年來,這是聯邦當局第2次關閉區域中心。

在該中心的關閉前,Transit Village的前開發商也受到了聯邦各部門的審查,包括聯邦調查局(FBI)。而針對該中心可能存在的濫用資金情況,美國住房和城市發展部(下簡稱HUD)檢察長也介入了本次調查。

El Monte政府官員表示,該區域中心的關閉使得外資的投入也被終止,但開發商們為了重新啟動該項目,已訴諸法律。

開發商Transit Village, LLC(下簡稱TV LLC)原本計劃與市政府合作,耗資10億美元,建造一個集合住宅與商業功能為一體的建築群,位於10號高速以北的大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority)區域公交車站附近。

然而在2009年,該公司的兩名高管,John Leung和Jean Lang卻因為被控欺詐與貪汙重罪被捕。盡管檢方並未立即起訴二人,TV LLC的集資狀況卻因此受到了重創。彼時的CEO兼Sierra Madre前市長Bart Doyle,在事件發生後停止了投資。

市政府在此之後找到一名新的開發商,並提出將開發項目縮小規模並重新命名為El Monte Gateway。

然而TV LLC 仍希望參與該項目。該公司之後被舊金山的控股公司Cross Ocean Holdings收購,其所有人為中國開發商林邦兆(Bangzhao Lin,音),他聲稱能夠按照最初的預想方案投資開發此項目。TV LLC對El Monte市政府的提起了民事訴訟,要求賠償該前期運作該項目的損失,共計1800萬美元。

種種原因導致投資人不斷落入移民騙局

由於該項目急需大量投資人,El Monte市府律師擔心TV LLC的新任主要股東會從無防備的外國投資人那裏繼續圈錢。該律師提到了一宗發生在San Bruno的EB-5投資移民訴訟。三名中國投資人起訴數名集資人,控告他們以投資中餐館為名,詐騙300萬美元投資款。

El Monte市府律師Isabel Birrueta 表示,San Bruno一案之所以如此重要,是因為與發生在El Monte的情況十分類似:外國投資者為某項目投入資金,而這些資金卻在之後被侵占。

根據San Bruno一案的法庭記錄,被告宣稱擁有自己的房產,並有能力建一家足夠獲批成為EB-5項目的中餐館。三名投資人在投入300萬美元之後,被告卻將資金轉給了另一名承接建築項目的開發商。

根據訴訟,投資人隨後的EB-5簽證申請均被拒絕,因為該建築項目所創造的並非“永久工作職位”。當投資人提出要回資金的時候,這幾名集資人卻音信全無。其中一人名叫Sammy Lee,被懷疑於一家卡拉OK詐死以逃脫法律製裁,另一人名叫Jenny Pei Lin,為Cross Ocean Holdings高管,也是TV LLC的主要股東。

Birrueta表示,San Bruno一案敲響了投資移民騙局的警鍾,讓人不由對Cross Ocean公司、TV LLC與El Monte區域中心的投資計劃提高警惕。市政府官員表示該區域中心代表曾在中國持續推廣Transit Village項目,甚至還用到了市政府的公章。

同樣的情況也發生在San Bruno。一無所知的外國投資人陸續被騙,為注定失敗的項目投資。這些集資人之所以向政府提出訴訟,繼續宣稱他們對項目投資感興趣,隻是為了能夠繼續詐騙外國投資人。繼續閱讀

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