拍案說法
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2011年10月7日，聯邦官員宣布，一個為El Monte Transit Village籌集資金的EB5投資移民項目，已於上月被聯邦當局關閉.
該項目名為El Monte區域中心(Regional Center)，旨在吸引每一位外國投資人向Transit Village投資至少50萬美元。若該項目成功創造出長久穩定的就業機會，投資人可通過美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services，下簡稱USCIS）的EB-5投資移民項目獲得綠卡，擁有美國永久居住權。
20年來第2次關閉區域中心
然而，據USCIS官員表示，今年9月19日，USCIS已將El Monte區域中心正式關閉。自EB-5投資移民項目開始20多年來，這是聯邦當局第2次關閉區域中心。
在該中心的關閉前，Transit Village的前開發商也受到了聯邦各部門的審查，包括聯邦調查局(FBI)。而針對該中心可能存在的濫用資金情況，美國住房和城市發展部(下簡稱HUD)檢察長也介入了本次調查。
El Monte政府官員表示，該區域中心的關閉使得外資的投入也被終止，但開發商們為了重新啟動該項目，已訴諸法律。
開發商Transit Village, LLC（下簡稱TV LLC）原本計劃與市政府合作，耗資10億美元，建造一個集合住宅與商業功能為一體的建築群，位於10號高速以北的大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority)區域公交車站附近。
然而在2009年，該公司的兩名高管，John Leung和Jean Lang卻因為被控欺詐與貪汙重罪被捕。盡管檢方並未立即起訴二人，TV LLC的集資狀況卻因此受到了重創。彼時的CEO兼Sierra Madre前市長Bart Doyle，在事件發生後停止了投資。
市政府在此之後找到一名新的開發商，並提出將開發項目縮小規模並重新命名為El Monte Gateway。
然而TV LLC 仍希望參與該項目。該公司之後被舊金山的控股公司Cross Ocean Holdings收購，其所有人為中國開發商林邦兆（Bangzhao Lin，音），他聲稱能夠按照最初的預想方案投資開發此項目。TV LLC對El Monte市政府的提起了民事訴訟，要求賠償該前期運作該項目的損失，共計1800萬美元。
種種原因導致投資人不斷落入移民騙局
由於該項目急需大量投資人，El Monte市府律師擔心TV LLC的新任主要股東會從無防備的外國投資人那裏繼續圈錢。該律師提到了一宗發生在San Bruno的EB-5投資移民訴訟。三名中國投資人起訴數名集資人，控告他們以投資中餐館為名，詐騙300萬美元投資款。
El Monte市府律師Isabel Birrueta 表示，San Bruno一案之所以如此重要，是因為與發生在El Monte的情況十分類似：外國投資者為某項目投入資金，而這些資金卻在之後被侵占。
根據San Bruno一案的法庭記錄，被告宣稱擁有自己的房產，並有能力建一家足夠獲批成為EB-5項目的中餐館。三名投資人在投入300萬美元之後，被告卻將資金轉給了另一名承接建築項目的開發商。
根據訴訟，投資人隨後的EB-5簽證申請均被拒絕，因為該建築項目所創造的並非“永久工作職位”。當投資人提出要回資金的時候，這幾名集資人卻音信全無。其中一人名叫Sammy Lee，被懷疑於一家卡拉OK詐死以逃脫法律製裁，另一人名叫Jenny Pei Lin，為Cross Ocean Holdings高管，也是TV LLC的主要股東。
Birrueta表示，San Bruno一案敲響了投資移民騙局的警鍾，讓人不由對Cross Ocean公司、TV LLC與El Monte區域中心的投資計劃提高警惕。市政府官員表示該區域中心代表曾在中國持續推廣Transit Village項目，甚至還用到了市政府的公章。
同樣的情況也發生在San Bruno。一無所知的外國投資人陸續被騙，為注定失敗的項目投資。這些集資人之所以向政府提出訴訟，繼續宣稱他們對項目投資感興趣，隻是為了能夠繼續詐騙外國投資人。繼續閱讀
