熱錢閃電進出大陸，一周達數千億

央視《經濟半小時》揭秘，指出數千億熱錢進出中國僅需一周時間。專家認為因港澳跟內地的資金監管製度不同，成為熱錢進出的漏洞。(chinesenewsnet.com德銀大中華區首席經濟學家馬駿昨接受本報訪問時認為，近期A股大跌，相信熱錢就是背後的推手，借口央行微調政策和剛公布的經濟數據不佳，趁機高位套現。他指出，上證綜指由去年的低位至今已翻番，今年來也大升67%，熱錢的收益已頗豐，熱錢若快速流出，勢必對中國經濟造成衝擊，影響金融市場穩定。　(chinesenewsnet.com)
央視的報道指出，由於內地人民幣未實現自由兌換，因此隻有銀行和指定外幣兌換網點可以兌換外幣，但那些用於非法或者大額資金需要的客戶通過地下錢莊更加便捷。由於體製不同，孕育了地下錢莊的發展。報道引述中國社科院中國經濟評價中心主任劉煜輝稱，地下錢莊十分專業非常快捷，他們短時間內形成數千億的跨境流動，熱錢來去自由，數千億流進流出隻需一周，從香港可以看出其規模非常大。(chinesenewsnet.com)
深圳匯款香港20分鍾到帳(chinesenewsnet.com)
劉煜輝指出，地下錢莊的操作手法非常厲害。他認識的一位朋友就試過使用深圳的地下錢莊匯款到香港自己的戶口，該朋友親自將19萬元人民幣打入對方指定帳戶後，僅僅過了20分鍾的時間，朋友就在香港的帳戶上立即查詢到了約20萬元港幣進帳，操作手續費比正規銀行還要低。(chinesenewsnet.com)
央視引述廣東省社會科學院產業經濟研究所副所長黎友煥指出，實際上在港澳台和境外，香港一些被內地稱作地下錢莊的公司多為財務公司或金融公司，他們是合法經營，更可以打開大門做生意去做廣告、拉生意和兌換外匯等。那些從事地下錢莊的一些組織和個人，其後台老板絕大部分在港澳台，不在中國境內，這就成為內地與港澳監管不同帶來的漏洞。(chinesenewsnet.com)
央視披露，深圳市外匯管理局檢查處辦案人員表示，地下錢莊都是用別人的名字開的賬戶，轉帳則采取了國際上通稱的替代性匯款機製。錢莊在境外有個轉換行，它就通過轉換行打到境內的公司指定的境外的帳戶上，等於資金是兩頭走的，境內的話提現的是人民幣資金，境外提現的是外匯資金。(chinesenew
無實質跨境流動難以取證(chinesenewsnet.com)
由於資金這種兩頭分別走的方式沒有進行實質性的跨境流動，增加了地下錢莊活動的隱蔽性，給偵破和取證工作都帶來難度。因為在境內提現是人民幣資金的劃撥，相比外匯資金的劃撥限製會很少，監管部門取證也有一定的困難，單邊的取證不能說這筆人民幣資金劃撥有什麽問題，除非能證明這筆人民幣資金的劃撥相應的有對應的外匯資金劃到了它境外指定的賬戶，這就有一定難度。然而，這樣大規模的熱錢來去倏忽，數千億熱錢的快速進出，加劇和助推了內地股市和樓市的資產泡沫，並藉機大量出逃後無疑加劇了金融市場的動蕩。