亞洲金融：一個騙了中國人上千億人民幣的叫陳誌的福建人，給洪森家族上了貢，本以為可以過上美好的生活，結果，他的錢，卻被美國司法部(DOJ)，搶先遠洋捕撈給沒收了。詐騙中國人可以平安無事，但詐騙美國人可就不好了。美國司法部是怎麽發現的呢？不是誰告密，而是陳誌出賣了自己。加密大案：美國通過什麽形式，沒收了陳誌的12.7萬枚比特幣？一個騙了中國人上千億人民幣的叫陳誌的福建人，給洪森家族上了貢，本以為可以過上美好的生活，結果，他的錢，卻被美國司法部(DOJ)，搶先遠洋捕撈給沒收了。詐騙中國人可以平安無事，但詐騙美國人可就不好了。美國司法部是怎麽發現的呢？不是… pic.twitter.com/QHNVnxj8P0
— 亞洲金融 Asia Finance (@AsiaFinance) October 16, 2025
調查人員在陳誌的電子設備中，發現了記錄其洗錢流程的示意圖，這成為關聯其與涉案比特幣的關鍵證據。電子賬本坐實了陳誌洗錢路線。此次民事沒收申請，是DOJ曆史上規模最大的資產沒收行動，共涉及12.7萬枚比特幣，價值150億美元。
英美這麽做合法嗎？合法。具體手段就是：DOJ借助先進的鏈上分析工具，精準追蹤這些資金在鏈上的流動，形成了無法推翻的證據鏈。
亞洲金融(AsiaFinance)基於已披露的信息來看，陳誌在柬埔寨境內建了多個設有高牆、鐵絲網詐騙園區，通過虛假招聘等方式，誘騙外籍人員進入園區進行非法關押，再以毆打、酷刑等暴力手段，強迫他們參與加密貨幣投資詐騙計劃，即殺豬盤詐騙。麵對這種犯罪，中國不管，美國不能不管。
相信比特幣去中心化，隻能說，太天真了。 美國司法部此次行動，突破了很多法律邊界，使得比特幣的“匿名性”，在現實麵前被大幅削弱了。美國此次行動，直接幹崩10個園區，摧毀了比特幣去監管的信心。這讓東南亞的詐騙受到沉重打擊，因為，在DOJ麵前，一切都是透明的。隻要是你的錢到了一定規模，就會瞬間歸零。試想一下：你為搞錢，使用了那麽多駭人聽聞的手段，結果卻是為他人做嫁衣裳，還願意犯罪嗎？
美國沒收太子集團12.7萬BTC的起訴書裏，提到陳誌洗錢，還用了兩家交易所：一家位於中國大陸，一家位於塞舌爾。哪幾家交易所在中國和塞舌爾？塞舌爾，首先考慮OKX，前兩天還在發關於反匯旺以前公示，OK的C2C風控，目前可以說是市麵上數一數二的龍二；另外一家在塞舌爾的是火幣。次要考慮對象，火幣目前C2C端風控漏洞百出，灰產出金方公然不會考慮冒這個風險，卡是一個關鍵的成本。 陳誌及同夥將部分犯罪所得，用於豪華旅行和娛樂，購買手表、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品，包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。
一旦罪名成立，陳誌將麵臨最高40年刑期。陳誌是福建人，二十多年前混跡柬埔寨，一步步成為柬埔寨首富，也是柬埔寨電信詐騙集團首腦，太子集團老板。
