2024 年 5 月 9
日,在山東省泰安市某酒店內,待一場婚禮結束、賓客散場後,公安民警走到新郎麵前,向他出示了刑事拘留證,並給他戴上了手銬。"
我對不起你。" 新郎韓某對著新娘掩麵痛哭道。
10 月 22 日,經江蘇省無錫市梁溪區檢察院提起公訴,法院以販賣、運輸毒品罪判處韓某有期徒刑十一個月,並處罰金 2000
元;以洗錢罪判處其拘役五個月,並處罰金 1 萬元,數罪並罰,決定合並執行有期徒刑十一個月,並處罰金 1.2 萬元。12 月 6
日,該院以該案為藍本,進社區進行普法宣傳,向社區群眾和外賣小哥普及大麻、罌粟等常見毒品的外形特征和危害,號召大家和檢察機關一起攜手打擊毒品犯罪。
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為了結婚準備重操舊業
初中畢業後,韓某就放棄了學業,輾轉廣東、雲南多地打工,其間接觸到了販賣大麻的門路。2018 年,剛滿 20
歲的韓某因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑三年。2021
年,刑滿釋放後的韓某前往浙江嘉興打工,結識了李某,經過一段時間的相處,兩人確立了男女朋友關係,韓某也因此回歸了正常生活。隨著交往的深入,兩人的婚事提上了日程,經商議,他們決定於
2024 年 5 月回韓某老家舉行婚禮。
隨著婚期漸近,備婚和生活的各項支出讓韓某感到了經濟壓力。著急賺錢的他,想起了來錢快的 " 舊業 "。
經過一段時間的考察,韓某發現自行種植大麻投入較小,收獲後再進行銷售,獲得的利潤更大。在巨額利潤的誘惑下,韓某通過境外軟件自學大麻種植技術,並購買了大麻種子。2023
年 11 月,他開始在室內嚐試種植大麻,半年後收獲了可供吸食的大麻。
2
好奇過後選擇報警
2024 年 4 月,一條發布在外網大麻交流群內的置頂廣告吸引了小張的注意。
通過這條廣告,小張聯係到了發布售賣信息的韓某。
幾番交談後,韓某和小張順利達成交易,雙方決定按照圈內交易慣例,由交流群群主 " 坦克 "
作為中間人對交易進行擔保。收到小張的轉賬虛擬幣 848USTD(折合人民幣 6150 元)後," 坦克 "
通知韓某可埋包,韓某遂前往無錫,隨機選擇地點埋藏大麻包裹,並將埋包位置拍攝成組圖發給 " 坦克 ",後 " 坦克 "
將埋包照片轉發給小張,由小張自行取貨。而小張先前支付的虛擬幣," 坦克 " 在抽取 10% 手續費後轉賬至韓某賬戶。
整個交易過程因大家的在線時間不同而拖延了三天。三天的時間裏,小張從一開始的躍躍欲試,到後來的遲疑害怕。當收到 " 坦克 "
發來的埋包照片時,小張意識到自己買到的可能真的是大麻," 這是違法行為 "。
猶豫再三後,小張撥通了 110 報警電話。2024 年 4 月 26
日,小張在公安機關的陪同下,根據照片在某工廠牆邊的電線杆下找到了被層層塑料袋包裹的大麻,經稱量、鑒定,共計 59.08
克。通過細致摸排偵查,公安機關迅速鎖定了賣家的真實身份信息,5 月 9
日晚,公安民警遠赴山東,將正在舉行婚禮的韓某抓獲歸案。
3
跟著照片挖出了毒品
" 我買了 10 顆種子 ……"審訊中,韓某不經意的一句話引起了檢察官的注意。
10 顆種子的產出應該遠不止 50 餘克大麻,那剩下的大麻去了哪裏?這成了接下來的調查重點。
在審查在案證據時,檢察官注意到韓某與女友聊天記錄中有一組照片,該組照片的拍攝內容、拍攝角度都和韓某與小張的交易中出現的埋包地點組圖極為相似。這很可能涉及其他埋包販毒案件,檢察機關隨即引導公安機關順著這條線索進一步深挖徹查。
"
我問過他在家裏種的都是什麽,他說是藥材。他還說我剛拿到駕照要多練練,讓我開車帶他去無錫,說是陪我練車,我哪知道他中途下車說去上廁所,其實是去埋毒品了。"李某同時證明,2024
年 4
月,韓某還曾借口婚後想去長沙發展,讓李某開車帶他前往長沙,到達長沙後,韓某以上廁所為由中途單獨下車,返回後發了一組照片到李某的手機上,告訴李某不要刪除。
公安機關經分析認為,這組照片拍攝地點高度疑似是另一筆大麻交易的埋包地點,隨即趕赴長沙,在照片示意位置挖出了幾個包裹嚴實的黑色塑料袋,塑料袋裏裝的正是大麻。經稱量、鑒定,該處共查獲毒品大麻
257.58 克。麵對強有力的客觀物證,韓某承認了販賣兩筆大麻的事實。
原來,韓某在完成與小張的交易後,還談了另一筆 " 生意
"。因急於返回老家準備婚事,在談妥價格但買家還未付款的情況下,韓某將手中剩餘的大麻全部預埋在長沙,並將埋包地點照片存在手機裏,準備在買家付款後,直接發送給買家。
在審查起訴過程中,檢察官注意到,韓某在販賣大麻時,雙方使用虛擬幣進行交易,還使用了擔保人。根據多年的辦案經驗,檢察官認為,該案很可能涉嫌洗錢犯罪,建議公安機關從韓某收取毒資的方式、毒資轉移鏈條、中間人在其中的作用等方麵入手,全麵調取虛擬幣平台涉案交易記錄、涉案人員聊天記錄等客觀證據,及時固定洗錢犯罪事實。
公安機關及時調取相關證據,梳理出該案毒資由買家賬戶轉入中間人賬戶,後轉入韓某借用女友身份開設的虛擬幣賬戶,最終提現至韓某女友的微信賬戶。在客觀證據麵前,韓某最終供述了洗錢犯罪過程,承認了自己掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的主觀心態。2024
年 7 月 26 日,梁溪區檢察院在查明案件事實後,將該案向法院提起公訴。經審理,法院作出上述判決。