斷金正恩金脈!美國起訴28名北韓人5名中國人

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美國司法部28日公布長達50頁的起訴書,指控28名北韓人與5名中國人涉嫌利用250餘家空殼公司,幫助平壤當局透過國際金融體係洗錢,金額至少25億美元。這是曆來美國政府對於北韓(朝鮮)違反國際製裁最嚴厲的懲罰行動。

根據司法部的起訴書,北韓這個地下金融網絡從2013年運作至今,涵蓋中國、俄羅斯、奧地利、泰國、科威特、利比亞等國,非法資金最後流入北韓國營的「朝鮮貿易銀行」(Joson Trade Bank, FTB),用於資助北韓以核武、彈道飛彈為主的大規模殺傷性武器研製計畫。

換言之,川普政府過去3年企圖以經貿金融製裁迫使北韓放棄核武的「極限施壓」(maximum)政策,已然宣告失敗。川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡、河內、板門店三度「川金會」,雖然搏取媒體版麵,但是關鍵議題「無核化」沒有任何進展。

北韓近年多次試射短程、中程彈道飛彈,甚至威脅要恢複洲際彈道飛彈(ICBM)試射與核彈試爆。川普則表明今年11月美國總統選舉投票之前,他不會再與金正恩會麵,以免提醒美國選民:他的北韓外交一事無成。

美國司法部指控,這些金融罪犯遊走於多個國家,設置空殼公司(shell company),協助北韓洗錢,將美元匯回FTB;一旦公司被當地政府查獲,立刻轉移陣地。過去5年,華府已凍結這些空殼公司的資產達6350萬美元。

司法部28日宣布起訴的33名被告之中,主嫌是4名FTB的高階主管,包括2名前任董事長高哲萬(音,Ko Chol-man)與金鬆維(音,Kim Song-ui );此外還有一名朝鮮人民軍總參謀部偵察總局(RGB)官員韓基鬆(音,Han Ki-Song)。

中國涉案部分,黃海林(音,Huang Hailin)、黃越欽(音,Huang Yueqing)、金永格(音,Jin Yonghe)、孫衛(音,Sun Wei)等4人負責在中國沈陽經營FTB的分枝機構;金永環(音,Jin Yonghuan)負責經營FTB位於北非利比亞等地的分枝機構。

此外,這些被告也協助北韓采購華為(Huawei)、中興通訊(ZTE)、熊貓國際信息技術公司」(Panda International Information Technology)的電信設備,建設無線通訊網絡。中國是北韓最重要的經貿夥​​伴、支柱,也是國際製裁行動最「脆弱」的環節,但川普政府一直不願直接製裁與北韓往來的大型中國金融機構。

除了空殼公司洗錢,近年北韓也積極利用電腦犯罪、數位貨幣、加密貨幣、海上走私來開辟財源,對國際製裁行動形成更困難的挑戰。



Rubin717 發表評論於
Trump 2020
剛滿十八 發表評論於
抓不到人,有什麽好審的? 律師又賺了一把。
wumiao 發表評論於
其實要和中國脫鉤,朝鮮也必須在鏈子裏。
行雲流水一心間 發表評論於


敲山震虎?敲山震虎!這套路分分鍾可以壓上【離岸賣華、藏富海外的匪國匪類】的命!坐等馬列個痹國的雞飛狗跳、匪人跳牆!一路黑的零智傷,算是【扶牆神傷命之苦、小鬼偏遇洋鍾馗】。無論貿戰or華為、還是大疫or香港,幾乎個個都是毫無懸念的“伸直雞頸給人練手練掐”?!特別貿戰之初,本來舊政治正確下,大嘴也是勉為其難地放行了相當寬鬆的“新21條”,結果零智拍拍腦袋鬧反悔、甘願對賭“曾經萬試萬靈的拖延戰術”,結果……結果智傷自費搭上了【瘋狂跳表的關稅計程車】、還下不來了!這回“活祭香港”居然還是對賭這【一試不知、二試尋屎】的拖延戰術?哥以前還操心這貨智傷,沒想還是個“自己挖坑自己蹲”的【智傷+痔傷】!20200529