利用移民心切設立EB5投資騙局 加州數名華人被訴欺詐

2011年7月14日加州San Mateo縣州初審法院(Superior Court of the State of California for the County of San Mateo)消息，以移民中介人身份詐騙中國投資者的數名華人於當日被提起民事訴訟，原告為多名中國投資者。訴狀中提到，被告以募集項目資金，可安排EB-5投資移民為由，騙取大筆錢財挪至私用，事發後潛逃並行蹤不明，要求法院追究其賠償責任。

來華物色投資人  自稱握有項目

此次起訴的三名被告來自中國中山市和香港，2007年經同鄉Tony He（亦為被告之一）介紹，與被告Sammy Lee、和自稱是美國律師（實際上已喪失在加州執業的資格）的Kammy Au會麵；原告表明了其有意移民美國的意圖，Lee自稱其已在加州San Bruno市買下了名為“半島廣場”（Peninsular Plaza）的建設項目，正在尋找潛在投資人；稱投資者可因此通過EB-5投資計劃取得綠卡，Kammy Au則稱該項投資可穩保原告拿到綠卡，並告訴他們每人需為此繳納100萬美元，相關手續可由他開辦的TA移民谘詢處（TA Immigration and Consulting Services）代為辦理。

Lee向三名原告提到，他名下的C公司（亦為被告之一）已經斥資589萬美元，買下了半島廣場的一塊地皮，原告所繳納的300萬美元將全部投入這塊地上即將建立的一家中式餐廳，該餐廳將由“東方餐飲管理公司”（Oriental Food and Beverage Management）經營。

原告信以為真，便與被告訂立了合同，約定三名原告各出資100萬美元用於前述中餐廳的建設，並由Au的谘詢處辦理EB-5申請手續。

2007年5月，Lee和Au找到原告，稱餐廳需兩年方可建成，為了避免等待，建議原告將資金改投到Lee名下的C公司中，因為C公司可立即開工建設半島廣場的工程，而且EB-5計劃也可以適用於投資房地產開發行業。Lee還向原告保證倘若未拿到綠卡，則其投資額將如數返還。雙方遂在6月更改了合同。其中兩名原告還入股了C公司，被告Lee向他們保證在2008年3月之前便可收回當初的投資額。

在介紹人Tony He出具書麵擔保後，三名原告在2007年12月付清了餘款。繼續閱讀