“名媛”橫跨30國洗錢數十億，被捕後雙重生活曝光

當地時間12月3日，在美國當局宣布對俄羅斯“社交名媛”葉卡捷琳娜·日達諾娃（Ekaterina Zhdanova）實施一係列製裁之後，這位迷人企業家的雙重生活被曝光。

據《每日郵報》報道，日達諾娃表麵上是一位商人，常混跡於上流社會，但背地裏卻經營著一家名為Smart的非法公司。

該公司橫跨30個國家包括美國、愛爾蘭、英國、法國和中東等地，洗錢高達數十億美元，目前已有84位成員落網。30多歲的日達諾娃則是在去年11月被法國警方逮捕，目前仍被關押在那裏。

而日達諾娃之所以被捕，還要從她的下線、快遞員法瓦德·薩伊迪（Fawad Saiedi）說起。2021年11月，薩伊迪在M1公路向南開往倫敦的途中被英國警方攔下，當時他被發現隨身攜帶了超過25萬英鎊的現金。

後來警方還在薩伊迪的家中查獲了2.45萬英鎊的現金和一台點鈔機，此外，據《每日電訊報》報道，這位快遞員還利用工作之便轉移了15667720英鎊的資金。

薩伊迪被捕後對犯罪事實供認不諱，並承認他是受日達諾娃和她的同夥尼基塔·克拉斯諾夫（Nikita Krasnov）的指示行事。

2022年5月，這位快遞員因擁有和轉移犯罪財產被判處四年零四個月監禁。此外，據報道，日達諾娃的Smart公司還涉嫌從149名英國受害者（包括醫院、學校、企業和地方當局）那裏勒索至少2700萬英鎊。

但英國當局表示，他們已經“從各個層麵”破壞了這些不法行動，並強調稱，“這裏不是洗錢的避風港。”

倫敦市警察臨時助理專員尼克·亞當斯（Nick Adams）則補充說，這些網絡“隱藏在人們的眼皮底下”，“轉移了巨額的非法資金”。而值得一提的是，除了日達諾娃之外，包括她的副手埃琳娜·奇金揚（Elena Chirkinyan）在內的六人以及其他幾家俄羅斯企業也都受到了美國的製裁。

但另一頭目、TGR的老板格奧爾基·羅西（Georgy Rossi）目前仍在追捕當中。據悉，奧爾基（如上圖右）與日達諾娃通過洗錢在世界各地賺取了數百萬美元，兩人從總計數十億美元的交易中收取大約3%的傭金。

而談及奧爾基和日達諾娃，英國犯罪調查局非法金融部門負責人薩爾·梅爾基（Sal Melki）則打趣說，兩人都“很有趣”，“各具特色”。