加州聯邦檢察官表示，他們已逮捕了一名華裔詐騙犯並對其提出指控，據稱，他盜取了200萬元的不義之財，在美國各地有至少數十名受害者。Chinese national Mingtao Chen, 28, (pix) arrested, charged by @USAO_NDCA w/using fake Chinese passports to open @BankofAmerica accts, which received deposits related to online financial schemes, per @StateDeptDSS, adding Chen moved $2M in funds. 2nd suspect Jiawei Yu,27,also held pic.twitter.com/ZatGJUWP4N
— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) July 30, 2024
28歲的陳明濤（Mingtao Chen，音譯）被控使用假護照和向銀行作虛假陳述，但檢察官表示，這兩項指控都源於更嚴重的罪行。據報道，陳明濤被發現使用假護照開設了一個銀行賬戶，並告知詐騙受害者向該賬戶匯款。
根據法庭記錄，陳明濤在7月中旬被捕，當時他剛剛預定了飛往北京的航班。檢察官成功地在案件審理期間將他拘留，這在涉及金融犯罪的案件中相對罕見。
據介紹，陳明濤自2017年持旅遊簽證來美以來一直非法滯留，但“似乎沒有孩子、家庭，也沒有在這個地區合法、穩定的工作，也沒有在這裏上學”。
法庭文件寫道：“相反，陳明濤似乎把大部分時間都花在了欺詐活動上。他的絕大部分收入，如果不是全部的話，似乎都來自參與犯罪活動。除了被指控的行為外，陳明濤還參與了其他犯罪活動，包括開設妓院和其他金融欺詐。”
聯邦地方法官西斯內羅斯(Lisa Cisneros)下令在指控未決期間拘留陳明濤，並在命令中寫道，她擔心他會切斷腳踝上GPS監視器逃離美國。
記錄顯示，使用假護照罪最高可判10年聯邦監禁，虛假陳述罪最高可判30年監禁。陳明濤目前被關押在都柏林的聖麗塔監獄，不得保釋。
檢方稱，陳明濤涉嫌參與的欺詐有多種形式。在其中一起案件中，西雅圖一名女子被告知身負逮捕令，陸續向陳明濤的賬戶匯入了9.8萬元。
檢方表示，在陳明濤被拘留的情況下，他們正在進行第二階段的調查：追蹤這筆錢。
檢察官在法庭文件中說：“盡管陳明濤轉移了數百萬元，執法部門隻從他的住所扣押了2.78萬元。特工似乎隻觸及了陳明濤的賬戶網絡和財務資源的表麵。檢查他的手機可能會發現執法部門以前不知道的其他銀行賬戶或加密賬戶。”
