巴拿馬一家法院昨天宣告 28 名被指控與國際“巴拿馬文件”逃稅醜聞中心巴拿馬莫薩克馮塞卡律師事務所洗錢有關的人無罪。“巴拿馬文件”新判決：28名被告被判無罪
— RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_Cn) June 29, 2024
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據本台報道，巴拿馬一家法院在判決公告中表示，巴洛伊薩·馬奎內斯法官在“巴拿馬文件”事件中“釋放了 28 名被指控通過洗錢違反經濟秩序的人”。被無罪釋放的被告包括該公司的創始人拉蒙·馮塞卡（Ramon Fonseca）和尤爾根·莫薩克（Jürgen Mossack），拉蒙·馮塞卡於 5 月 9 日在巴拿馬一家醫院去世，享年 71 歲。在審判期間，負責打擊有組織犯罪的檢察官伊西斯·索托（Isis Soto）請求對 MM 莫薩克和馮塞卡判處最高刑罰——十二年監禁。
但是，馬奎內斯法官認為，在律師事務所服務器上收集的證據有“不尊重監管鏈”規定，並且無法“確定客戶的真實性和完整性”。此外，法官認為剩餘證據不足以確定被告的刑事責任”。
據同一消息來源稱，巴洛伊薩·馬奎內斯還下令“取消臨時措施”。
巴拿馬文件事件於 2016 年國際調查記者聯盟 (Ciji) 開展的一項名為“巴拿馬文件”的調查發表後爆發。莫薩克馮塞卡律師事務所泄露的 1150 萬份文件顯示，一些國家的國家元首和政府首腦、知名政客以及金融、體育和藝術界人士向稅務機關隱瞞了財產、企業、資本和利潤。
他們是通過巴拿馬創建的不透明的公司，在多個國家開設銀行賬戶並創建空殼公司，以隱藏資金。在某些情況下這些資金來自非法活動。根據該記者調查團的調查。其中提到的人物包括俄羅斯總統普京、冰島前政府首腦西格蒙杜爾·大衛·岡勞格鬆、巴基斯坦前任政府首腦納瓦茲·謝裏夫和英國前任政府首腦卡梅倫（現任英國外交大臣）、阿根廷前總統毛裏西奧·馬克裏、還有足球明星梅西和西班牙電影製片人阿爾莫多瓦。
該醜聞導致莫薩克馮塞卡律師事務所關閉，巴拿馬形象受到嚴重影響。
庭審中，檢方對莫薩克和馮塞卡MM提出指控。莫薩克和馮塞卡通過他們的律師事務所協助創建不透明的公司，比如，德國跨國公司西門子的高管在公司的實際賬戶之外存入數百萬歐元。這筆“現金 B”將被用來隱藏與支付傭金相關的資金。檢方還指稱，這家巴拿馬公司被用來儲存阿根廷大規模騙局的資金。
包括莫薩克先生在內的幾名被告的律師吉列米娜·麥克唐納(Guillermina McDonald)在宣布涉嫌者無罪釋放後告訴法新社，“正義已經得到伸張，我們對法官的決定非常滿意。”在審判期間，麥克唐納報告了法規中的“缺陷”，因此，如果“沒有認定應受懲罰的行為”，他的當事人當然應該被無罪釋放。
莫薩克本人在聽證會結束時說，“這確實是一種極大的不公正，不僅對我，而且對所有與我共事的人，而且還有很多人。”他甚至還說， “我的合作夥伴（馮塞卡）和所有與我一起工作的人都是嚴肅、誠實和正直的人。”
