湖北破獲特大買賣國家機關證件案：扣押涉案資金逾千萬

2022年11月，建始縣公安局刑偵大隊辦案民警趕赴福建省抓獲犯罪嫌疑人李某某，並在其租住的出租房內搜查出作案工具。圖來自微信公號平安恩施

2月5日，湖北省恩施土家苗族自治州公安局微信公眾號發布案件信息稱，一起涉及5省20餘地市的特大買賣國家機關證件案曆經半年成功告破，州公安局刑偵支隊將該案專報省廳刑偵總隊，在公安部五局、省公安廳刑偵總隊的大力指導下，對案件進行了數月深挖，抓獲犯罪嫌疑人60名，扣押涉案資金1000餘萬元、作案手機140餘部、工商營業執照100餘套、對公賬戶120餘個、公司印章等200餘個，同時精準掌握另外15個省涉嫌買賣國家機關證件的犯罪線索，逐一派警趕赴相關省市查實。

據恩施州公安局發布的案件信息，一年前，一名男子曾向恩施州建始縣公安局報警，表示自己在某手機棋牌APP進行網絡賭博，充值的錢無法進行餘額提現，懷疑是電信詐騙。民警調查發現，該男子雖並未遭遇詐騙，隻是因為網絡原因，一時出現不能提現的情況，但他所使用的棋牌APP實為服務器在境外的網絡賭博平台，其注冊會員超過70萬，3個月的賭資就超過43億元。該賭台采取類似層級式的傳銷方式，在國內存在大量推廣代理人員，參賭人員遍布全國各地，他們的交易賭資都是通過國內第三方支付平台注冊的公司商戶轉入銀行卡賬戶。據了解，要先注冊公司，通過平台審核後才能與平台合作，進行支付業務。與該APP合作的第三方公司數目眾多，建始縣公安局立即成立專案組對此事進行深入偵查。

2023年2月15日晚上10點35分，民警在一處地下停車場將身著睡衣的犯罪團夥頭目唐某抓獲。“隻要找人注冊公司，辦理工商營業執照等證件，就可以獲得幾萬元的酬勞。”唐某稱，2022年初，他在深圳務工時認識了同夥李某玉，並找到同在深圳務工的周某錳、何某波為其收購他人名下的公司資料。很快，該團夥就以為人找臨工賺錢為由，找到大量人員注冊開設公司，審批通過並取得公司營業執照後，再指派注冊公司的“法人”前往預約銀行開設對公賬戶，隨後以低價收購獲得公司相關資料信息，將相應資料、證件、公章賣給境外，從中賺取巨額利潤。

湖北省恩施土家苗族自治州公安局發布的圖片顯示，2022年10月，建始縣公安局刑偵大隊辦案民警奔赴上海抓獲犯罪嫌疑人沙某，並在現場搜查出大量鈔票、銀行卡以及兩台電子通訊設備。

經過數月嚴密追蹤，民警先後赴重慶、四川、廣西等地抓獲57名涉嫌買賣國家機關證件的犯罪嫌疑人，打掉收購工商營業執照、公章、財務章等資料的犯罪團夥2個。州縣兩級公安機關綜合研判發現，全國還存在多個犯罪團夥以上述犯罪手段為境外犯罪組織洗錢，逐一派警趕赴相關省市進行深入偵查。

目前，該案涉案犯罪嫌疑人已全部移送檢察機關審查起訴。