2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申請，添加對方後被拉入一個炒股群。此時王老伯還不知道，他將因為這個決定損失2700萬元。近日，解放日報·上觀新聞記者從上海市靜安區人民檢察院獲知了這起案例。
王老伯入群後，群內有“資深導師”介紹股市行情，教人如何通過購買股票發家致富。起初，他抱著試一試的心態，跟著“導師”投資小賺了幾筆，但隨後就開始虧損。此時，“導師”告訴王老伯，現在股市行情不好，可以試試虛擬幣，投資回報率更高。見“導師”說得坦誠，王老伯信了，隨即被拉入另一個投資群，並根據客服提供的二維碼登錄某虛擬幣投資平台購買產品。
一開始，王老伯還不太放心，打算試試水，僅充值兌換了40美元投資。不久後客服告知他已經盈利，還通過支付寶轉賬給他人民幣800餘元。經過這一次試水，王老伯確認該平台投資收益高且能提現，於是慢慢放下戒備，逐步加大投資購買虛擬幣產品等待中簽。至2023年1月，王老伯已經往平台累計充值人民幣2700餘萬元，其購買的虛擬幣產品均中簽，後台賬戶本金加收益已累計達人民幣2億元。此時，王老伯想全部提現卻發現無法操作，在聯係客服後，對方陸續以要支付個人所得稅、係統維護等理由拖延提現。王老伯發覺自己可能被騙，遂向公安機關報案。
由此，一個詐騙窩點進入警方視野。經資金追溯、軌跡排查，警方很快判斷這很可能是一個跨境電信網絡詐騙團夥。它以“某某公司”為名，下設“某某國際”“某某城”等多個關聯“博彩”網站或投資平台，打著“導師指導”“穩賺不賠”等各種旗號，誘騙被害人投資。公安機關根據偵查情況，迅速鎖定涉案人員，並於今年2月至4月間在全國各地先後抓獲59名該詐騙團夥回流人員。
靜安檢察院提前介入，利用偵查監督與協作配合機製，從工作內容、赴境外時長、主客觀證據標準等方麵出發，引導偵查人員主攻組織架構、內部分工。經檢警協作配合，基本查清本案就是一個層級清晰、分工明確、手法隱蔽的跨境“公司化運作”詐騙團夥。
在審查過程中，檢察官通過核實資金去向、結合訊問筆錄逐一比對，詳細排摸是否存在其他赴境外詐騙窩點從事推廣、客服、引流或提供資金“洗白”通道的人員，並及時開展追訴工作。同時，對其中與境外詐騙人員存在犯意聯絡、穩定提供技術支持的前端黑產人員，依法認定為詐騙罪共犯，準確定性、從嚴懲處。
截至目前，靜安檢察院共製發追訴文書30餘份，其中已有10餘名追逃人員陸續到案。今年6月至今，靜安檢察院陸續以詐騙罪，幫助信息網絡犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等對50餘名被告人提起公訴。