我早就離開銀行了，許多training也都忘了。。。

就記得點名詞，記得1萬刀以上現金存入銀行必報（CRT），1萬刀一下銀行認為有嫌疑也會報（SAR）

如果你要存現金1萬刀以上，問了銀行會不會上報？銀行回答會。然後你不存了，銀行大概率會報 SAR，這是我們 training 說的。盡管我的工作與 retail banking 無關，training 都是一樣的。

還有許多伊朗、北朝鮮之類的東西，完全忘了。

KYC (know your client) 也是 training 之一。我作為顧客，現在開個新帳戶都要回答許多問題，有時還要麵談。