另：美國公民A借了美國公民B的錢， i.e.4。8萬， A的在中國的親友電匯錢到美國4.8萬， 讓A還錢給B， 就算洗錢了？

這就是”有點“樓下的案例了。

 

樓下的A不是美國公民

所有跟帖： 

• 這類 money movement 會觸發銀行的自動監測係統. 銀行會報給FBI, 由FBI調查決定是否屬洗錢 -選民- ♂ (180 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:40:04

• SAR是報告給財政部，一般僅僅是備案， -檸檬椰子汁- ♂ (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

• A的國內親友為什麼不直接匯給B？ -尋歡留香- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:27:14

• 這個和下麵不一樣。我沒貸款過，不明白一點 -慧惠- ♀ (732 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:43:33

• 不懂， 讓懂得說說 -螺絲螺帽- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:51:40

• 若頻繁轉錢，或一年內轉錢累計過多時，銀行按規定必須上報。。 -pickshell- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:20:37