這類 money movement 會觸發銀行的自動監測係統. 銀行會報給FBI, 由FBI調查決定是否屬洗錢

來源: 選民 於 2019-05-22 06:40:04 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (180 bytes)
本文內容已被 [ 選民 ] 在 2019-05-22 06:44:04 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

通常如果數額不大, FBI 也就懶得理會了. 但是你就在 FBI的名單上的. 如果在你的名下這樣的 money movement 發生多次, FBI 就要找你了.

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• SAR是報告給財政部，一般僅僅是備案， -檸檬椰子汁- ♂ 給 檸檬椰子汁 發送悄悄話 檸檬椰子汁 的博客首頁 (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

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