坑：從中國的親友電匯4.8萬（不到5萬， 滿足中方要求）到美國公民A。A給美國公民的父母

每人1.5萬（免gift tax）， 從A的帳上走出3萬。

 

這算洗錢嗎？

 

謝謝！

所有跟帖： 

• 另：美國公民A借了美國公民B的錢， i.e.4。8萬， A的在中國的親友電匯錢到美國4.8萬， 讓A還錢給B， 就算洗錢了？ -螺絲螺帽- ♀ (125 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:14:32

• 這類 money movement 會觸發銀行的自動監測係統. 銀行會報給FBI, 由FBI調查決定是否屬洗錢 -選民- ♂ (180 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:40:04

• SAR是報告給財政部，一般僅僅是備案， -檸檬椰子汁- ♂ (119 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:47:29

• A的國內親友為什麼不直接匯給B？ -尋歡留香- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:27:14

• 這個和下麵不一樣。我沒貸款過，不明白一點 -慧惠- ♀ (732 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:43:33

• 不懂， 讓懂得說說 -螺絲螺帽- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:51:40

• 若頻繁轉錢，或一年內轉錢累計過多時，銀行按規定必須上報。。 -pickshell- ♀ (382 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:20:37

• 關鍵是有否對中國銀行撒謊 -檸檬椰子汁- ♂ (2410 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:35:42

• 轉錢的時候如果雙方都知道是為了規避中國外匯管製，那麽可能理論上觸犯了洗錢法律。 -檸檬椰子汁- ♂ (366 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:44:25

• 如果匯錢的時候沒有證據說這個是規避中國外匯管製，僅僅是親戚朋友之間轉錢，不會有洗錢嫌疑。 -檸檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:49:40

• FBI也不是什麽罪行都調查。 -檸檬椰子汁- ♂ (401 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:57:07

• 謝謝你寫得那麽多 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 10:56:43

• 不是轉賬就是洗錢，是洗錢嫌疑，FBI調查，調查期間凍結該款使用，不是麻煩嗎？ -笑薇.- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 06:50:09

• 估計多次操作才有可能招來FBI請喝茶吧？ -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:01:07

• 下麵的那個，如果真照樓主最後想的做，是mortgage fraud吧？還是有證可查的。感覺一般沒人管？ -N.- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 07:58:32

• Mortgage fraud is committed by the buyer, not her uncle. -檸檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 09:16:27

• 這就是洗錢 -青字- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 08:09:00

• 乖乖。。。在美國， 大筆錢可真要當心 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:03:47

• 說到底就是中國的惡法惡規又在逼人民犯罪，是吧？！ -金筆- ♂ (86 bytes) () 05/22/2019 postreply 11:32:14

• 他是擔心是否違反美國的法，怎麽成了中國的惡法了？現在在美國，在同一銀行的個人賬戶間轉賬 -笑薇.- ♀ (29 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:12:29

• 這明明是中國的規定限製每個中國公民隻能接受5萬美金一年，你又在掏漿糊。美國唯一限製就是稅收問題。 -金筆- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:35:31

• 純粹是一腦袋漿糊。人家隻匯4 萬元8，在五萬之下。美國是抓洗錢的人。什麽時候把漿糊洗幹淨再說。 -笑薇.- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 15:19:38

• 因為中國的惡法惡規，逼著人民洗錢，人們才會擔憂是否觸犯美國法律。 -金筆- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:46:46

• 美國洗錢法律禁止“欺騙外國銀行”。因為洗錢法律針對的是國際販毒組織。 -檸檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 13:19:56

• 這等事咋說呢，也是沒辦法。因有人利用這漏洞犯罪，良民們都跟著倒黴。。 -pickshell- ♀ (138 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:17:21

• 亂說吧，請繼續。。。 -金筆- ♂ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:36:28

• 抓洗錢，不僅是中國，各個國家都在抓，相應的堵截新規紛紛出爐。 -pickshell- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 16:37:48

• 其他國家可以隨便轉錢？ -goingplace- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 12:58:18

• 回應 -單身老貓- ♂ (521 bytes) () 05/22/2019 postreply 18:12:06

• 她說了，是個坑。 -笑薇.- ♀ (0 bytes) () 05/22/2019 postreply 18:54:22

• 老貓，我就是讓大家討論的。其實中國的房產造就了一部分人有餘錢往美國搬 -螺絲螺帽- ♀ (212 bytes) () 05/23/2019 postreply 13:38:47

• 老貓就是特痛恨中國這種貧富不均的情況 -單身老貓- ♂ (369 bytes) () 05/23/2019 postreply 14:47:49

• 老貓是好人， 這我知道。但是從中國帶錢過來的人，好像和文革關係不大的很多呀 -螺絲螺帽- ♀ (367 bytes) () 05/25/2019 postreply 18:28:35

• 洗錢啊，這是 -Shanghaigirl98- ♀ (0 bytes) () 05/23/2019 postreply 20:25:38

• 規避正規渠道，逃稅，往美國搬錢就是洗錢。 -pickshell- ♀ (0 bytes) () 05/28/2019 postreply 07:08:35