柬埔寨電詐集團頭目陳誌1.5億新元資產在新加坡遭凍結

新加坡警方10月30日查封並扣押了柬埔寨商人陳誌及其“太子集團”在新加坡的6處房產，同時對其他相關金融資產發出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘遊艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令範圍。



▲被新加坡警局扣押的遊艇

陳誌運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然後以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

10月14日，美英兩國對146名與太子集團有關聯的“目標”實施了製裁，並將太子集團定為“跨國犯罪組織”。



▲被新加坡警局扣押的名酒

美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳誌操控大規模線上“詐騙工廠”，並強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。陳誌的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區強迫工人詐騙。根據起訴書顯示，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區。

據悉，今年38歲的陳誌持有柬埔寨和英國雙重國籍，是詐騙集團“太子集團”的創始人。2024年，新加坡警方接獲有關陳誌及其同夥的情報後即展開調查。經與美、英等國共享抓捕線索，聯合反洗錢行動後，警方於10月30日對相關人員采取執法行動。目前，調查還在進行中，陳誌本人仍下落不明。

根據新加坡法律，陳誌若落網且罪名成立，最高可被判處10年監禁、罰款50萬新元，或兩者並罰。