據起訴書和法庭文件顯示，陳明濤使用假護照在銀行開設賬戶，專門用來接收他人詐騙所得的資金。
受害者在不知情的情況下將大額資金轉入陳所控製的賬戶，形成一係列洗錢行為。今年5月，西雅圖一名疑似患有認知障礙的女性即被騙向該賬戶匯入9.8萬美元。
更令人關注的是，陳在得知自己成為調查對象後，疑似預謀潛逃。
他於7月中旬購入飛往北京的單程機票，企圖在聯邦調查局采取行動前逃離美國。然聯邦探員在其購票翌日即展開突襲，將其拘捕並送往都柏林的聖麗塔監獄（Santa Rita Jail）羈押。
根據第一階段的調查資料，陳明濤於2017年持旅遊簽證進入美國後長期非法滯留，至今已逾七年。
他沒有固定職業、沒有親屬關係，亦未在美就學。檢方表示，陳的大部分收入均與犯罪活動相關，除本次詐騙案外，還涉嫌參與開設非法妓院與其他金融欺詐行為。
值得注意的是，雖然涉案金額高達200萬美元，但調查人員在其賬戶中僅查獲2萬7790美元，懷疑大部分款項已通過非正規途徑轉移。
麵對法院判決，陳的辯護律師鮑裏斯·賓德曼（Boris Bindman）提交量刑備忘錄稱，陳之所以參與犯罪，是因“長期貧困與經濟不安感所驅使”。律師亦指出，陳在遭起訴後6個月內即認罪，表現出合作態度。
盡管如此，聯邦法官認為其存在強烈潛逃風險，曾公開表示：“即便將他安置在監管更嚴的中途之家，他仍可能剪斷GPS腳環並逃離美國。”
目前，案件仍在持續審理中，檢方亦正追查其餘資金去向，並可能進一步擴大調查範圍。
