失聯13個月 涉詐騙超140億美元 他將被引渡回中國

近日，失聯長達13個月的“和合係”實控人林強在境外落網，備受市場關注。

10月13日，記者從上海市公安局獲悉，林強已經被抓，目前正在引渡中。

據悉，林強被指控通過龐氏騙局騙取全球超過5萬人共計140億美元，作為“和合係”實際控製人，他已逃亡一年多。

2024年4月，中國警方已對“和合係”公司涉嫌違法集資立案偵查，並對多名嫌疑人采取強製措施。

“和合係”實控人林強在境外落網

據證券時報援引外媒報道，10月10日，印尼移民局局長希爾米·卡裏姆（SILMY KARIM）在一場新聞發布會上透露，“和合係”實控人林強在印尼巴厘島伍拉·賴國際機場被扣留。

“和合係”實控人林強出現在新聞發布會現場

報道稱，林強出現在10月10日新聞發布會現場，身穿橙色獄服，戴著白色口罩。麵對媒體，他頻頻以手遮麵，甚至以背相對。

當地時間9月26日19時，林強手持一本姓名為JOE LIN的土耳其護照（護照號碼U23358200）使用落地簽（VoA）從新加坡抵達巴厘島。

據了解，就在前一天，國際刑警組織對他發布了“紅色通緝令”（Red Notice），請求全球執法機構拘留或逮捕此通緝犯。隨後，林強的生物特征數據被錄入到機場的數據庫中。於是，當他離境時，因其生物特征與通緝犯匹配，而被係統自動識別。

記者查詢國際刑警官方網站，“紅色通緝令”名單中目前已無林強。

失聯13個月

騙取超140億美元

據此前報道，去年9月開始，市場一度傳言林強失聯。

去年10月31日，和合首創梳理了未兌付產品明細，尚未兌付金額高達52.56億元。2024年1月3日，和合首創曾完成首批兌付計劃，共計兌付5.1億元，涉及客戶數6193人；今年2月底，和合首創又官宣完成了第二批次3%的兌付工作；4月9日，和合首創突然宣布暫停兌付。

卡裏姆在新聞發布會上表示，林強被指控通過龐氏騙局從5萬多人手中騙取了超過140億美元（約合989億元人民幣）。

從此前和合首創的公布的口徑來看，未兌付規模或超45億元。而卡裏姆通報的口徑顯然是一個更為龐大的數字，背後或牽涉更多，具體情況還有待相關部門引渡回林強後查證。

值得注意的是，目前記者已經查詢不到和合首創的官網，此前產品的兌付公告和進展均是從其官網發布，其微信公眾號的更新也停留在去年8月。

“和合係”全麵暴雷

公開資料顯示，林強是上海和合首創董事長兼CEO，和合首創於2016年1月成立，注冊資本10億元，業務包括股權投資、私募投資和票據投資等。

目前“和合係”麵臨的兌付危機愈發嚴峻。2024年4月9日，和合首創發布致投資者的公告，稱“已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險已無力兌付，自即日起暫停兌付工作”。

和合首創發布致投資者的公告，稱已嚴重資不抵債

和合首創在相關公告中稱，自公司及相關企業產品出現到期無法兌付的情況以來，雖采取一係列措施進行補救，但成效不及預期。目前公司及相關企業已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險已無力兌付，自即日起暫停兌付工作，後續將繼續與投資者保持溝通並開展資產處置等工作。

2024年1月3日，和合首創曾完成首批兌付計劃，共計兌付5.1億元，涉及客戶數6193人；今年2月底，和合首創又官宣完成了第二批次3%的兌付工作。

進入3月，和合首創又連發多條公告。3月11日，和合首創表態，將不遺餘力地為完成100%資金兌付目標而努力，並稱公司新型業務在多方努力下已經步入正軌。3月21日，公司公告稱將於3月25日開啟第二批次7%的兌付工作。

和合首創突然宣布“暫停兌付”，讓不少投資者感到非常震驚。

實際上，和合首創的產品兌付問題爆發已久。去年10月底，和合首創公告表示，多重因素導致公司及關聯方在管的部分產品出現到期未能足額兌付。和合首創稱，公司進行全麵徹底的清產核資，初步確定資產可覆蓋兌付產品；公司擬轉讓或抵押主要資產，盡快爭取回籠資金以兌付產品；力爭2023年末兌付到期產品10%本金。根據該公告，和合首創當時尚未兌付金額合計高達52.56億元。

和合首創的相關公司信息

據天眼查，2024年8月，和合資產管理（上海）公司旗下有1.6億元股權被凍結。