法國和西班牙警方聯合破獲大型歐洲華人洗錢網絡 https://t.co/1ZWCduxc6L pic.twitter.com/0h4fZAseCO
— RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_Cn) July 6, 2024

法國和西班牙警方5日宣布，破獲了一個在歐洲活動的華人跨國洗錢網絡。包括該網絡的頭目在內的五名嫌疑人已在西班牙被捕。法新社發自馬德裏的消息指出，這個由華人組成的網絡每天在歐洲全境洗錢的規模達到百萬歐元。

這是法國和西班牙警方在歐洲刑警組織（Europol）協助下多年跟蹤調查取得的成果。相關調查自2021年2月就已經開始，當時，法國海關人員在法國南部城市佩爾皮昂(Perpignan）附近，發現一輛汽車夾層內藏匿著50萬歐元。法新社引述法西兩國警方的聯合公報指出，位於馬賽的跨區反欺詐舞弊調查部門的司法人員由此發現了一個專門在歐盟成員國內從事洗錢活動的網絡，該網絡至少自2019年就已經開始活動。網絡由在多個歐盟成員國居住的華人僑民組成，在歐盟全境每天轉運現金達百萬歐元。

從該公報介紹的資訊來看，洗錢網絡通過許多站點收集走私所得，或逃稅或海關瞞報款項，以及賣淫網絡所得，然後通過同謀合作人員，或航空旅行或火車旅行，將款項轉手。

五名涉案嫌疑人在西班牙馬德裏、巴塞羅那、瓦倫西亞和阿利坎特等地被捕。其中包括負責該網絡的一名中國企業老板。

警方在涉案人住所和店鋪內展開10餘次搜查，收繳現金16萬7千多歐元。

法方在相關公報中強調，破獲該洗錢網絡凸顯亞裔犯罪團夥在歐洲跨境洗錢活動中的重要角色。

近期，華人卷入洗錢網絡的案件開始引起歐洲警方注意。今年5月中旬，巴黎北郊歐貝維利耶20餘名華人批發商因結夥洗錢指控，被巴黎輕罪法庭宣判入獄及罰款刑罰。相關洗錢行為上訴至2014-2015年間。法庭宣判書指控他們的網絡洗錢規模巨大。他們還被指控是自摩洛哥走私大麻所得款項洗錢網絡的中樞。