據國際先驅導報報道，10月19日，來自浙江紹興的張薔(化名)從阿聯酋迪拜給遠在國內的家人掛去了一個電話。月初剛到迪拜的張薔正準備在這裏開店經商。她從朋友那裏得知，有家名為“海灣華人全球通特快匯款部”(以下簡稱“匯款部”)的“地下錢莊”信譽很好，這對於急需錢支付店麵和住房租金的張薔來說，正可解燃眉之急。於是，她讓家人從老家給這個地下錢莊老板林麗(據悉持香港護照)在國內銀行的帳戶上匯去了170萬元人民幣。
轉天張薔來到“匯款部”提錢時，等待她的並不是工作人員，而是員警。員警告訴她，這個公司的林老板被懷疑攜款潛逃，“匯款部”的客戶已經向警方報案。張薔大吃一驚，她急忙打電話給家人，得到的消息是錢已經劃到林老板提供的帳號上。這意味著，和數百名在阿打工、經商的中國公民一樣，她也成了這起地下錢莊老板攜款潛逃案件的受害者。
血汗錢影蹤全無
據瞭解，“匯款部”在迪拜已經營了四五年時間，在阿聯酋華人圈中有一定知名度，不少中國人都通過它向國內匯款。其實從今年8月起，一些通過“匯款部” 向國內匯款的中國人就發現，自己匯出去的款項遲遲沒有進入指定的國內銀行帳戶。麵對大家的詢問，“匯款部”的工作人員以各種理由予以搪塞。直到10月下旬，許多客戶才發現這家地下錢莊的林老板其實早已不在迪拜，而工作人員也無法退還匯款，於是在20日向迪拜警方報案。
受害人之一、來自杭州的嚴女士告訴《國際先驅導報》，她在迪拜已經做了很多年生意了，以前一直通過正規銀行向國內匯款，今年8月，因急於支付國內貨款，她才第一次通過這個匯款部匯款，第二天國內帳戶即收到匯款，因此對它產生信任。今年“十一”長假期間，再次通過該匯款中心匯款，結果被騙。
據嚴女士統計，受害人已達300多人(其中包括一些在中資公司做勞務的工人)，受騙金額估算約600萬迪拉姆(約合1200多萬元人民幣)。
管道不暢有機可乘
近年來，隨著阿聯酋經濟的快速發展，來當地經商或從事勞務的中國人越來越多，僅迪拜就有10多萬中國人，由此產生了中阿兩國間巨大的資金流動需求。但是，阿聯酋到目前沒有一家中資金融機構開展相應業務，部分中國中小私人企業主由於語言障礙以及當地銀行收費較高，不願意到當地銀行辦理匯款業務。而對於那些在阿打工的中國工人來說，把自己打工掙來的血汗錢寄回家遇到的困難就更大了：除了語言障礙外，他們的收入較低，根本沒法在當地銀行設立帳戶進行匯款。於是，一些華人便盯住了這個資金往來管道不暢的機會，在迪拜開設專為在阿中國人服務的地下錢莊，私下辦起了非法匯款業務。
他們打著語言通、匯率優惠和速度快等條件吸引一些公司老板或打工人員前來辦理存、匯款業務。這次涉嫌詐騙巨款的“匯款部”就曾在迪拜華文報紙上連續刊登廣告，號稱自己擁有阿聯酋中央銀行頒發的匯款執照，能夠辦理阿聯酋-中國雙向匯款業務。
據一位曾經從事地下匯款業務的中國商人向《國際先驅導報》透露，這些地下錢莊每筆匯款業務無論金額多少，隻收取相當幾十元人民幣的手續費，然後將一段時間內收集到的外匯通過當地銀行匯回中國。由於這些匯款每筆都高達上百萬迪拉姆，當地銀行往往會提供免收手續費和高匯率等優惠條件，地下錢莊因而能夠從中賺取差價。
旅遊公司變身錢莊
但由於它們根本不具備從事金融業務合法資質，因此一旦發生業務糾紛或者經營人攜款逃跑，客戶的損失將很難挽回。
根據受害人於先生向《國際先驅導報》出示的“匯款部”營業執照影本，這個機構的真名其實是“海灣華人國際旅遊公司”，其經營範圍為航空貨運與旅遊服務，根本就不具備開展匯款業務的資格。換句話說，本質是一家旅遊公司，卻打著錢莊的招牌。
仍有人在招攬生意
“匯款部”老板攜款潛逃一事曝光後，《國際先驅導報》記者在采訪中發現，仍有一些地下錢莊在迪拜出版的華人報紙刊登廣告，它們幾乎都打著擁有所謂“阿聯酋中央銀行頒發的匯款執照”的旗號繼續招攬匯款生意。
中國駐阿聯酋使領館對此事高度重視，積極同有關方麵進行溝通，10月25日還發布領事提醒，告誡在阿中國公民和機構提高警惕，勿存僥幸心理，不因小利而無視風險，建議選擇信譽良好、可靠的正規銀行辦理金融業務。