EB-5驚天詐騙案，199個投資人被騙，6年維權結束...

給大家分享一個大規模的EB-5集團訴訟案，涉案199個投資移民家庭，總計募資美金9950萬美金，6年維權之路，去年年底剛結案。今天我們來揭示下這個驚天圈套！被告是兩個管理人組成的團夥：一個是開發商負責人一個是律師所，他們都是項目共同管理人。（本視頻索引材料來源是案號：2018-CA-012883。）

 

2012年7月開始募資，2017年81位投資人開始集體訴訟，2023年11月6日在佛州開庭，最後剩下的20人最終調解完畢，調解結果保密兩年，期間撲朔迷離，光律師費就花費近1000萬美金，我們來根據網上原告公開的訴狀開揭示下這個區域中心的圈套，各位投資人引以為戒！

 

1、先說【項目基本情況】：毫無疑問，項目是個高大上的項目：商業綜合體，包括4星級酒店，水療中心，露天劇場，寫字樓，餐廳，shopping mall，遊艇碼頭和一個大型購物中心，這個對咱們中國人特別好使，相當於我們國內的消費，住宿，購物一條龍服務。

 

2、看看【資金結構】：項目總預算是1.7億美金，說是當地政府投資3091萬美金，股東自有投資4000萬美金，剩餘1億美金向EB-5投資人募資。實際情況套路極深。

 

• 套路①：政府的3091萬美金是過橋資金，施工期不到兩年就需要還給出借方了，也就是說這明顯是招引蛇入洞啊！勾引到投資人的資金後就退出。

• 套路②：股東的自有資金4000萬，其中是土地作價投資，我查了下，土地的購買價實際不到2000萬美金，但作價是3100萬，這是啥意思，就是融資結束，開發商立馬獲得1100萬的土地溢價款。不論項目如何，先搞1100萬再說，落袋為安，橫豎都是贏。財務報表核心數據全是假的！

• 套路③：他們提供的大使館公證也是專門做的！為了說服你投資，當時還出了個證明，中國駐美領事館評估過，項目價值1.7個億。但後來訴訟期收集材料時才發現，多年後銀行的評估價隻有1.1億，開發商一開始就在撒謊！擺明了想空手套！

 

這裏還有個重大的套，徹底改變了投資人命運，那就是從合同裏下文章！直接改變投資人的投資合同。

 

3、這個項目需要融資1億美金，2011年7月份開始募資，200人每人50萬，2%的優先分紅權。初時的融資合同是5年債權，投資人具有第一順位的追償權，包括地上建築和物業的所有收益，但是，在投資合同裏有個bug，滿足以下條件，開發商有權可以引入高級貸款：

 

①融資不滿一個億

②管理人發現合同約定的出資方沒能按約定及時出資時，

③項目的實際支出超過預算的支出以上三條，發生任何一個，管理人都有權引入高級貸款。

• 圈套④於是，融資的時候，項目方故意隻融到199人，融資9950萬美金。這一招，一下就把投資人的9950萬投資款瞬間轉成第二順位，這就是第四個圈套——合同圈套，我相信大部分投資人是不怎麽看合同的，尤其是專業晦澀的法律語言。這裏說句，管理人之一就是個律師所，幾十年的專業法律人士，他們是基金的共同股管理人，合同又是他們起草的。而項目的開發商，區域中心，原土地賣方，管理人公司都是一個實控人。等於一個賭桌上除了你以外其他人都是一夥的，說說，這個賭桌你敢來嗎？

 

後麵還有更狠的圈套，精彩的很啊！

 

漏出【殺手鐧】：2014年3月份區域中心給投資人施壓和策略，給投資人顯示的項目股評估價是1.87億美金，但銀行的實際評估價是1.1億美金，這就是上麵的圈套④，陰陽合同，和虛假報告。關於造假，不要因為是咱們國人的專利，老外也一點不遜色。就這樣，融資沒到1個億，管理人順理成章的從金融機構引入6000萬的高級貸款，由於投資人的錢已經足夠項目建設了，所以這些錢轉頭就被挪用，這6000萬加上前麵的1000萬土地投資溢價款，就名正言順的成為管理人和開發商的囊中之物了。當然，管理人每年還有項目的管理費，總計5年多下來，總計收入應該接近8000萬美金。記住，這個與項目死活還沒有關係，這8000萬美金還不包括開發商和管理人項目股份的收入啊。這麽豐富利潤，攤你的話，你能不歪心嗎？

 

 

• 圈套⑤：直接掐死投資人，開發商到2017年年底債權到期日，一次性把欠的10%的利息，每年2%的利息，很不情願的付給投資人，這裏你會問，為什麽要付這10%的利息，因為這個時候，開發商使出最狠的一招，債轉股，直接把資不抵債的項目轉給投資人，因為投資合同有約定，如果開發商正常償還利息，但是在到期日不能償還本金的話，那麽他有權將所有剩餘的欠款轉成項目股權的，一下子把還款的責任全部轉到一個不盈利項目上了，當然了還有共同背負著的6000萬高級貸款。

發現了嗎，這5個圈套是不是層層遞進，是不是從會議開始就是個陰謀，虛假資金結構誘惑投資人上鉤，合同做好埋伏，故意不融滿1個億，然後就誘發了開發商可以引入高級貸款替代掉投資人的第一債權順位，最後再來個債轉股，直接套牢投資人。

 

故事還沒結束，這不，這199人就開始了曠日持久的維權路，到2017年11月30日債權到期日，開發商沒有按規定還款，聘請律師開始戰鬥！通過各種渠道剛開始聯合了81人來訴訟，中間很多人因為訴訟太漫長或者個人原因接受了一二十萬調解款就退出訴訟了，最後這幫投資人累計交了近1000萬美金的律師費，最後還在堅持的20人頭上，每人總計要支付21萬美金的律師費，所以訴訟，最後的贏家是誰？律師啊！

 

也就是2023年11月6日，最後20人與開發商達成庭外調解，但是，調解結果要保密兩年。故事就到此結束了。但，我深信，這類似案件還會再次發生，因為背後都是人心，貪欲，最後說句，這個被告所控製的區域中心還在市場活躍！你相信他會痛改前非嗎？