華裔律師狂騙100多名同胞$5000萬，坐完牢淨賺$2500萬！

加州華人律師空手套白狼，猛賺5000萬，加州律師事務所和豪宅均被FBI突擊，3名犯罪嫌疑人，陳瑩瑩（Victoria Chen）、陳達（Tat Chen）兩位為父女關係，曾芳為陳達的女友，陳氏父女2008年創立加州投資移民基金（簡稱CIIF），陳瑩瑩同時為加州職業律師。

 

這個行騙家庭，父女兩人加個“後媽”，專門成立了一個加州投資移民基金，目的非常專一，專門為了EB5項目騙錢。

 

最牛的地方在哪兒？FBI調查到，這對父女這麽多年來根本沒有執行過任何投資項目，手裏最多是買了幾塊地，你說你好歹也動個工嘛，人家直接裝都不裝。

 

拿著幾塊地，憑什麽就能把投資騙得團團轉？今天我來解析一下這對職業騙子的環環套路：

 

1、該說不說，人家走的是可持續發展型騙局。投資人的投資款項到手後，他們就向美國政府提出綠卡申請。一旦移民局批準了臨時綠卡，他們就把部分款項還給投資人，自己賺取大額中介費，都說有借有還，再借不難嘛，騙人也一樣。

 

然後再來一招瞞天過海，比如黃某給A項目投資了50萬美金，然後給他遞交I-526表，移民局就給了黃臨時綠卡，但是後來在遞交I-829表時，移民局一查，哎~ A項目沒有成功，黃的錢轉到了B項目，但是B項目依然可以創造10個就業機會，並且維持2年以上，那麽投資人的身份就依然有希望。結果移民局後期到B項目調查，發現兩年了項目竟然沒有任何進展，工地上還寫著歡迎合夥人來投資。真狠呐，靠著這個方法，前後向移民局提交了130份EB-5簽證申請文件，涉案金額高達5000萬美金。

 

 

最後FBI一調查，好家夥，5000萬美元款項全部拿來買房子了，有的在私人名下，有的在公司名下，但沒有一分錢用在客人身份的辦理。

 

2、這三人非常聰明，拉投資知道要找名人背書，所以跑去跟希拉裏合影，拉時任白宮總參謀長，克林頓家族基金管理人約翰.波德斯塔站台，在加州比弗利合照，辦公室玻璃上張貼奧巴馬照片，把名人效應用到極致。

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評論

grde 2024-07-18 21:56:56 回複 悄悄話 華人非常有意思，懷揣著對領導人崇拜的習慣，看見誰和領導人合影了，就覺得了不起。羨慕並且信任。

油翁 2024-07-18 09:56:50 回複 悄悄話 老郭美國地產寫的文章幽默生動，揭露了加州華人律師的騙局。這對父女居然連投資項目都沒執行過，真是太過分了！

3437尋愛天地 2024-07-17 18:01:24 回複 悄悄話 騙天地

遍天地 2024-07-17 16:55:58 回複 悄悄話 又一個瘋狂的殺豬盤

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[grde]

華人非常有意思，懷揣著對領導人崇拜的習慣，看見誰和領導人合影了，就覺得了不起。羨慕並且信任。

[油翁]

老郭美國地產寫的文章幽默生動，揭露了加州華人律師的騙局。這對父女居然連投資項目都沒執行過，真是太過分了！

[3437尋愛天地]

騙天地

[遍天地]

又一個瘋狂的殺豬盤