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美投資移民項目涉騙局 FBI介入 華商綠卡或不保

(2016-01-14 08:20:18) 下一個

在中國大陸有名的投資移民項目,亞利桑那州鳳凰商貿城EB-5項目,昨天爆出已被聯邦調查局(FBI)調查,可能涉嫌詐騙行為,據悉部份已投資的中國客戶,可能被取消臨時綠卡和申請資格。

  據亞利桑那州當地媒體披露,本周四早上7點,FBI調查人員突襲位於鳳凰城Greenway Parkway上的鳳凰商貿城總部辦公室,FBI透露該投資移民項目可能涉嫌移民詐騙行為,將繼續調查該項目,為了配合查案,FBI目前沒有透露更多細節,該投資移民項目的負責人也被FBI禁止對外講話。

  亞利桑那州鳳凰商貿城(PhoenixMart)於2011年開始招募投資人,2013年開項目開工時,有大量政界代表出席,甚至包括前勞工部長趙小蘭,亞利桑那州議員等,這個在鳳凰城占地150萬平方英尺的大開發案,也是近年來中國大陸最有名的投資移民項目之一,據一位移民中介表示,中國大陸最大的幾個投資移民中介都在推介這個項目,甚至揚言「投資8天就能拿到臨時綠卡」。

  一位南加州投資移民業者透露,該項目主要針對中國大陸投資者,每位投資者投入50萬美元,目前尚未完工,但已經有部份投資者拿到臨時綠卡,他說,「之前聽說目前已經有100多個移民名額申請通過,但具體數字不清楚,也許隻是提交了申請。」

  該項目公司創始人Elizabeth Mann一直沒有接聽電話,另一位配合FBI調查的項目前負責人透露,該項目已經有不少中國投資者已經拿到臨時綠卡,或遞交移民申請,他們對前景看好,甚至已經在當地買了房子居住,但目前可能要麵臨綠卡取消、被迫出境的下場。

  律師指出,通過投資案獲得綠卡的投資者,一旦項目本身出問題,自己的移民案也不免會受到牽連,可能被翻案重審,甚至被取消綠卡,就像之前聖穀華人律師被抓,手下的移民案件也受到影響。

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