| 通過各種洗錢渠道，大量的國有資產被悄悄地轉化成了私人財產，甚至堂而皇之以新的麵目拋頭露麵 國際上的洗錢者，多數是毒品、軍火等有組織犯罪集團。有所不同的是，我國洗錢的主力軍之一卻是涉嫌貪腐的公務員。在鯨吞蠶食了大量國家財產後，腐敗分子往往試圖通過洗錢渠道改頭換麵，為自己肮髒的“原始積累”盜取合法身份。 “可以說，反洗錢法的真正使命是隔山打牛，遏製上遊的腐敗犯罪。”金融犯罪研究專家、華東政法學院衛平博士告訴《上海國資》。 洗錢行為可以比較輕鬆地把髒錢化為表麵上的合法財產。相對於以前時刻擔心案發、被迫四處躲藏的窘迫,現在的貪腐分子可以在洗錢後比較安全地享受罪惡狂歡,甚至逃脫法律的懲罰。 據專家介紹，目前為黑色財富尋找的合法外衣形形色色，主要有三條路： 一是將資金直接轉移海外。不法金融機構和專業犯罪組織負責為貪腐分子建立海外個人賬戶，並利用某些國家的高度銀行保密規則掩蓋痕跡。成克傑、李紀周等腐敗巨頭就是借助香港金融係統把大量資產轉移海外，至今能夠追回的不到三分之一。 二是直接投資合法產業。為了消化黑錢，一些貪腐分子利用他人名義開設黑金公司，作為黑錢的吸收者，也是對外投資的轉化器。包括娛樂、谘詢、餐飲等在內的快速服務業成為黑金投資的傳統流向。而近年來，隨著資本市場的投機高潮，大量黑錢也流入了證券市場、房地產市場、貴重金屬市場等，通過市場操作手段，既賺取了高額投機回報，又洗去了財產的不法性質。 三是通過賭場等非常規形式洗錢。中國大陸賭客已成為全球賭場的最大新興客源，其中就不乏貪腐分子的身影。在輸掉大量財富的表象之下，這些官員賭客將剩餘的籌碼通過賭場支票的形式索回，從而使這部分腐敗贓款獲得了賭博收入的外衣，即使案發也可能從貪腐重罪降低到賭博罪的較低層次。 更有甚者，通過各種洗錢渠道，大量的國有資產被悄悄地轉化成了私人財產，甚至堂而皇之以新的麵目拋頭露麵。 國有不良資產的處置是一個典型例子。在國有企業和金融機構的深化改革中,需要處置的大量不良資產成為某些人的眼中肥肉。通過與評估、交易等中介機構的勾兌，賤價轉移的國有資產被歸入關係人名下，以至於國家審計署在2005年的審計報告中點名批評了四大資產管理公司。 而多年來蓬勃興起的國企海外投資熱潮，也隱藏著洗錢的殺機。一些國有企業的海外機構已淪為國資流失的洗錢暗道。一組數據的對比能夠說明海外投資的洗錢隱憂之大。據博鼇論壇2006年會的報告，從2002年開始，中國的海外投資累計額為110億美元。商務部的統計結果則是179億美元。兩者都鎖定在200億美金以下。然而，據一位長期研究中國對外投資的知情人士透露，我國的境外投資長期是兩張皮，政府統計的隻是經由外匯管理局口子的流出資金，而大量的體外資金未曾統計在內。例如僅僅是美國官方統計的中國在美企業就高達1500餘家，金額超過200億。 “這個差距很大程度上就是洗錢的結果。”該知情人士告訴《上海國資》。 | 
