你要明白美國的反洗錢法。大財務機構對於大額轉賬有嚴格的 compliance 要求,尤其是曆史不夠長的戶口。

來源: goingplaces 2023-09-02 19:19:51 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (1297 bytes)
本文內容已被 [ goingplaces ] 在 2023-09-02 19:42:43 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

尤其是曆史不夠長的戶口有頻繁的大額金錢出入 是 red flag。 Citi 和 Marcus by Goldman Saches 比 Fido 更嚴格。

我們是近三十年的客戶 對它家服務非常滿意。它連我二十幾年前做過的一家公司的退休金提供 early buy out offer 都能把我找到。要知道這間公司是被賣了多次 外加我搬了好幾次家還到了外州 從來沒有通知舊公司人事部門。 Fido 都能把我找到,通知現在的 owner 有一個 buy out offer, 就是一次性付款 加 bonus, 來取消將來到達 65 歲時的每月付款。總共有好幾萬。這個比65歲後每個月拿不到$200強多了。 我接受offer 的話就是把 paper 簽了寄回 Fido.  款項直接進戶口。

我從未查看它的客服滿意調查。戶口有屬於一個 類似 private group 的電話。客服可以幫忙很多查詢。前一陣子 在 IRA 賬戶中 一個每個月付利息的 CD 到期了 夲金回來了但最後一個月的利息沒有。我等到周一打個電話去問。客服馬上向內部查詢 回來告訴我發 CD的銀行有權在 CD 到期後一個星期內發最後一個月的利息,雖然這不是常規操作。她的同事現在查一下。電話仍然在講 那個利息就入賬了。

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