關於螞蟻搬家，那個胖子英達在美國被罰了幾十萬，差點坐牢

螞蟻搬家，美國稱為 structuring , 屬洗錢類

所有跟帖： 

• 看來徐速兄是很熟悉洗錢？而且每年都要複習考試？原來不知道是怎麽回事，通過這種每年的考試，現在是倒背如流。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:03:25

• 洗錢三部曲，Placement，Layering，Integration。螞蟻搬家是第一步裏的方法。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:06:31

• 不要把螞蟻搬家和分拆現金存款混淆。 -檸檬椰子汁- ♂ (2129 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:05:49

• 不知道他為什麽要這麽做？把46萬錢直接存到一個銀行，應該可以？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:14:40

• 我不知道他是46萬元現鈔還是46萬元中國的銀行存款。 -檸檬椰子汁- ♂ (370 bytes) () 03/07/2023 postreply 07:21:44

• 記得看過報道，是現鈔。就是structuring -米奇的廚房- ♂ (0 bytes) () 03/07/2023 postreply 08:05:35