太可怕了，美國調查機構上門了。

侄女3年前畢業沒找到合適工作就自己創業，注冊了一個“個體戶”資格就在ebay和liveauctioneers替國內客戶代拍，每單收3%-5%左右的傭金。但是從去年開始生意特好，每個月會有數十萬的代拍額。國內客戶的付款都是通過電匯和西聯匯款打到美國她的公司賬戶，她給賣家付款收到貨後寄到買家手裏。前幾天她的西聯突然取不出錢了，昨天就有政府的人上門調查她是否洗錢，孩子要嚇死了。。。。請問老貓和其他朋友，現在她該怎麽辦？以後不再做這生意了？現在代拍很多人都在做，其他人是怎麽解決國內匯貨款的問題啊？要不要請律師啊？萬分感謝

所有跟帖： 

• 先問問自己不請律師自己搞得定麽？ -宅人- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 05:46:25

• 如果沒做違法的事怕啥？ -宅人- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 05:47:27

• 調查人員倒也沒有太為難她，就是問她為什麽每個月有那麽多錢進來，可是她害怕啊 -無可奈何的小孩- ♂ (119 bytes) () 09/14/2014 postreply 05:51:35

• 怕什麽？掙錢多，就交稅唄。難道幹別的了？ -Maude- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 21:18:02

• 怕什麽？ -lexm5- ♂ (311 bytes) () 09/14/2014 postreply 07:31:04

• 最好在商業銀行開商業帳戶，有很多優惠，他們給出的報表也方便會計工作，匯款額基本無上限，快速安全清白簡潔。 -wolfkiller8- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 09:32:19

• 沒那麽簡單！這種money service還要compliance with anti money laundering law -nj_guy- ♂ (62 bytes) () 09/14/2014 postreply 09:41:05

• I don't think this is money service -lexm5- ♂ (69 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:01:44

• 我看不清這到底算不算money transmitter，不過要是我會非常小心谘詢。 -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:13:42

• 錢從許多不同的賬戶進他的賬戶，感覺是可能是Patriot Act範圍，怕是反恐甚於反洗錢？ -vest2005- ♀ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 12:58:12

• 你最好請個專業律師，象這種MSB要受很多部門監管，有不少表格要填，不然會有大麻煩。 -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 09:56:42

• 回應 -單身老貓- ♂ (252 bytes) () 09/14/2014 postreply 13:42:10

• 謝謝答複，但是這件事和稅務無關 -無可奈何的小孩- ♂ (341 bytes) () 09/14/2014 postreply 14:53:02

• 誰告訴你與稅務無關... -單身老貓- ♂ (233 bytes) () 09/14/2014 postreply 15:52:50

• Try again -lexm5- ♂ (353 bytes) () 09/14/2014 postreply 15:20:02

• 感謝所有朋友的答複 -無可奈何的小孩- ♂ (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 15:33:33

• 這個Do not talk to police video並非最好的辦法，要看當事人的身份，她如果是綠卡，她一旦被盯上而逮捕（無 -難兄難弟不易- ♂ (111 bytes) () 09/15/2014 postreply 04:43:16

• Do not talk to police WITHOUT A LAWYER -lexm5- ♂ (200 bytes) () 09/15/2014 postreply 12:04:59