太可怕了,美國調查機構上門了。

來源: 2014-09-14 05:44:16 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀:

侄女3年前畢業沒找到合適工作就自己創業,注冊了一個“個體戶”資格就在ebay和liveauctioneers替國內客戶代拍,每單收3%-5%左右的傭金。但是從去年開始生意特好,每個月會有數十萬的代拍額。國內客戶的付款都是通過電匯和西聯匯款打到美國她的公司賬戶,她給賣家付款收到貨後寄到買家手裏。前幾天她的西聯突然取不出錢了,昨天就有政府的人上門調查她是否洗錢,孩子要嚇死了。。。。請問老貓和其他朋友,現在她該怎麽辦?以後不再做這生意了?現在代拍很多人都在做,其他人是怎麽解決國內匯貨款的問題啊?要不要請律師啊?萬分感謝