沒那麽簡單！這種money service還要compliance with anti money laundering law

來源: nj_guy 於 2014-09-14 09:41:05 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 次 (62 bytes)
回答: 怕什麽？ 由 lexm5 於 2014-09-14 07:31:04
不然，隻要有一個客戶出問題，就是money laundry!

所有跟帖： 

• I don't think this is money service -lexm5- ♂ 給 lexm5 發送悄悄話 (69 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:01:44

• 我看不清這到底算不算money transmitter，不過要是我會非常小心谘詢。 -nj_guy- ♂ 給 nj_guy 發送悄悄話 nj_guy 的博客首頁 (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 11:13:42

• 錢從許多不同的賬戶進他的賬戶，感覺是可能是Patriot Act範圍，怕是反恐甚於反洗錢？ -vest2005- ♀ 給 vest2005 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/14/2014 postreply 12:58:12

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