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» 美國財政部有50多個情況定義為“可疑行為”,其中“快進快出”和“全進全出”正是有洗錢嫌疑的。現在不是人工識別,而是大數據,逃不掉
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美國財政部有50多個情況定義為“可疑行為”,其中“快進快出”和“全進全出”正是有洗錢嫌疑的。現在不是人工識別,而是大數據,逃不掉
來源:
jasonkahn
於
2018-06-06 13:42:56
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回答:
請問:我一關係很好的同學想經過我給他在美國讀大學的兒子打近10萬刀。會麵臨贈與稅和洗錢的疑問嗎?
由
閱後發
於
2017-02-25 15:18:20
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