美政府又盯上幣安 這次涉6100萬美元伊朗黑市收入

據彭博社9月14日消息，美國司法部正在尋求沒收6100萬美元，稱這些錢來自伊朗“黑市石油銷售”，並通過加密貨幣交易所幣安進行洗錢。

在當地時間14日提交的一份民事沒收訴訟中，紐約曼哈頓聯邦檢察官指控稱，伊朗利用加密貨幣交易網絡洗錢超過15億美元的“非法石油收入”。

“今天，我們查獲並尋求沒收伊朗政府超過6100萬美元的資金，”一名檢察官在一份聲明中聲稱，否則，這些資金將被用於支持針對美國及其盟友的“敵對軍事行動和恐怖襲擊”。

不過，幣安尚未被指控有任何不當行為。該公司代表暫未對此事發表評論。

趙長鵬於2017年創立幣安，該交易所後來發展為全球規模最大的加密貨幣交易所。2023年6月，美國證券交易委員會針對幣安及趙長鵬提出13項指控，包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限製美國客戶使用其平台，並在其市場監督控製方麵誤導投資者。

去年4月，趙長鵬被美國西雅圖聯邦法院判處四個月監禁，但明顯短於檢察官所要求的三年徒刑。

去年10月23日，白宮宣布，特朗普已赦免趙長鵬。

彭博社當時報道稱，此舉是特朗普近期向加密貨幣企業家授予的又一項寬恕令，既凸顯出特朗普政府將自身定位為“加密貨幣之友”的立場，也暴露了特朗普家族從中獲利的事實。幣安曾協助特朗普家族旗下一家企業推出穩定幣，該業務每年或可為其帶來數千萬美元收益。

但僅在趙長鵬被赦免的一個月後，去年11月，趙長鵬又被指控在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，為哈馬斯促成了數百萬美元的加密貨幣交易。

幣安則在一份聲明中回應表示，無法對正在進行的訴訟發表評論，但強調其完全遵守“國際公認的製裁法律，與其他金融機構一致”。聲明稱：“作為背景，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCen）和外國資產控製辦公室（OFAC）的負責人已確認，哈馬斯恐怖分子並未廣泛使用加密貨幣。”