編譯自《CWB Chicago》：

據一份近日解封的聯邦起訴書顯示，聯邦官員指控一名芝加哥女子在一項持續數月的調查中，被發現與墨西哥販毒集團及中國加密貨幣網絡相關的現金交易有聯係，涉嫌為毒品收益洗錢。

國土安全調查局（HSI）逮捕了來自芝加哥卡納裏維爾（Canaryville）的肖梅（Xiao Mei），指控她在2024年2月至7月間在中國城和北河區（River North）協調多起大額現金交換。檢察官表示，肖梅被描述為芝加哥一名隸屬於中國洗錢網絡的“中間人”，她經常使用微信安排與販毒者同夥的現金交接，並通過加密貨幣及“鏡像交易”（mirror transactions）將等額資金轉移至中國。

調查人員稱，肖梅的行為模式符合墨西哥洗錢與販毒組織（MLDTOs）慣用的洗錢體係，用以隱藏毒資來源。

據聯邦官員介紹，這些組織通常從南美購買可卡因，經由墨西哥走私入境美國；同時在墨西哥種植、提煉、加工海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）和大麻，再向北輸送販賣。這些受管製毒品的銷售帶來巨額現金利潤，販毒集團必須將資金從美國轉出並回流其網絡體係。

根據聯邦起訴書，一名執法線人告訴調查人員，肖梅幾乎每天都會聯係他們，處理大額現金交易，並常表示不願單獨會見“外國人”。聯邦探員指出，肖梅所說的“外國人”指任何非中國籍人士。

在一起交易中，起訴書稱，肖梅從一輛白色汽車中兩人手中接過一個裝有約4萬美元的黑色袋子，隨後當晚在北河區東依利街（East Erie Street）與北瓦巴什大道（North Wabash Avenue）附近將現金交給一名同夥。該同夥隨後按她指示，將等額資金轉入一家中國銀行賬戶。

隨後的監控交易中，宣誓書列出了包括3月5日轉賬5萬美元、4月5日取款10萬美元，以及5月的3.6萬美元和5.15萬美元等交易。每次交易中，探員表示，肖梅均通過微信協調在中國城一帶的會麵，提供加密貨幣錢包代碼，並指示將美元兌換成人民幣或數字資產（如泰達幣Tether）。調查人員稱，多筆現金在警犬檢查中檢出毒品殘留物。

調查在2024年7月15日達到高潮，當時執法部門攔下了肖梅駕駛的白色保時捷，她被指計劃再進行一筆8萬美元的轉移。警方在一個白色腰包內發現了現金和兩部手機，警犬再次對毒品氣味作出反應。起訴書稱，肖梅在被拘留後拒絕向調查人員作任何陳述。

根據宣誓書，一名被標識為“B”的人士在2024年2月被發現向肖梅遞交現金，後來承認自己受一名墨西哥“老板”指派，充當運現金的信使，每次遞送毒資可獲得750美元酬勞，負責在拉美與中國中間人之間轉移毒資。文件指出，本案的合作證人因協助執法獲得報酬，且無犯罪記錄。

檢察官已指控肖梅涉嫌洗錢及經營無牌資金轉移業務。