X 賬號“亞洲金融”近日發布貼文,指稱出生於 1987 年、現年 38
歲的陳誌涉及跨境詐騙與比特幣洗錢案件,並被美國司法部(DOJ)提起訴訟。該賬號聲稱,此案是美方史上規模最大的資產沒收行動,涉案比特幣達
12.7 萬枚,總額約 150 億美元。
根據該賬號說法,陳誌自稱來自福建省連江縣,2009 年前往柬埔寨,2015 年創立太子集團,當時僅 28
歲,現持有英國與柬埔寨雙重國籍,並曾擔任柬埔寨前首相洪森及其子洪瑪奈的顧問。“亞洲金融”稱,陳誌並非一般詐騙集團首腦,而是柬埔寨“高層圈內人士的私生子”。
該賬號進一步聲稱,陳誌集團崩毀的原因包括:
第一 其父親政治地位動搖,導致了柬埔寨掌權者洪森及洪瑪奈父子對他下手的意圖。
第二 核心合作夥伴疑為美國聯邦調查局 ( FBI )
臥底,陳誌的遭遇與流亡美國的中國富商郭文貴相提並論,指兩人同樣被卷入美方調查,“身邊核心人物多為情報單位臥底”,形容兩案有“異曲同工之處”。
第三 在電子設備中被查獲完整洗錢流程示意圖。
貼文稱,美國紐約檢察機關已對陳誌提起訴訟,罪名涵蓋網絡詐騙、賄賂與洗錢等多項罪行,若全部成立,最高可判處 40
年徒刑。不過,陳誌目前仍在逃。
該賬號另指出,陳誌在香港持有兩間上市公司,相關賬戶與資產因涉及跨境詐騙與洗錢而遭英美當局凍結。貼文同時提及近期加密貨幣市場劇烈震蕩,稱外界誤傳比特幣合約爆倉金額為
192 億美元,實際被清算的合約持倉規模“可能超過 700 億美元”。
據“亞洲金融”說法,美國司法部此次民事沒收申請為“曆史上規模最大的一次”,涉及 12.7
萬枚比特幣,並形容此舉“合法且具指標意義”,象征美英對跨境加密犯罪的強硬執法態度。不過,有關指控與數據尚未經官方文件或司法紀錄證實。