“海匯國際”百億傳銷大案告破，境內90餘萬賬戶涉案

近日，隨著“海匯國際”傳銷團夥中國境內總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展。

記者今日從湖南衡陽公安機關獲悉，2018年開始，“海匯國際”傳銷團夥搭建“海匯國際”（DRC）平台，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經紀人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發展參加者，並按照發展下線人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區、直轄市，港澳台地區以及部分東南亞國家，嚴重危害我國金融穩定和經濟秩序。

這個傳銷團夥的暴露，源於2021年9月衡陽公安機關一次治安清查，發現了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團夥中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“海匯國際”團夥立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年7月開始，公安部先後兩次部署23個省、自治區、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200餘起，一批團夥主犯和骨幹成員受到法律懲處。

據統計，截至2021年9月27日，“海匯國際”平台已發展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶90餘萬個，平台涉案資金超百億元人民幣。

衡陽公安機關相關負責人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機關將‘海匯國際’團夥定性為傳銷犯罪組織提出質疑。我們明確告知：‘海匯國際’團夥以高額回報為誘餌，拉人頭發展下線會員，並按一定順序形成‘金字塔’式等級結構，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。”

人民法院審理認為，“海匯國際”平台設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關係，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，且平台實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定組織、領導傳銷活動犯罪特征，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷係列案一審案件109件191人，已全部審理完畢並宣判，目前已生效案件107件180人。對於“海匯國際”傳銷係列案在逃人員，公安機關正加大追逃力度，力爭早日將其繩之以法。

辦案機關提醒廣大人民群眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特征的活動務必提高警惕，謹防被欺詐、誘導，落入傳銷陷阱。