BREAKING: Binance Founder And Ex-CEO Changpeng Zhao Sentenced To Four Months In Jail By U.S. Court For Money Laundering | Sahara Reporters https://t.co/slKdtTdbRj pic.twitter.com/2Q6QcG9UBM
— Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 30, 2024
幣安創始人趙長鵬因縱容洗錢被判入獄 4 個月
綜合美聯社報道，幣安創始人趙長鵬周二因縱容全球最大加密貨幣交易所洗錢活動被判入獄 4 個月。
法官讚揚趙長鵬為自己的不法行為承擔責任，但表示他對這位呈爆炸性增長的公司的前首席執行官無視美國銀行業要求的決定感到不安。趙長鵬的刑期遠低於檢察官要求的三年，而趙的辯護律師則要求趙長鵬可以不用入獄。
美國地區法官理查德·瓊斯告訴趙長鵬：“無論財富、權力或地位如何，任何人都不能免於起訴或淩駕於美國法律之上。”
趙長鵬於 11 月對一項未能維持反洗錢計劃的指控認罪，並辭職，幣安同意支付 43
億美元以解決相關指控。美國官員稱，趙長鵬故意對支持兒童性虐待、非法毒品交易和恐怖主義的交易視而不見。
趙長鵬周二在法庭上表示：“我失敗了。我對我的失敗深感遺憾，我感到抱歉。”
辯護律師馬克·巴特利特和威廉·伯克告訴法官，從來沒有人因類似違反《銀行保密法》而被判入獄。但檢察官稱，如果趙長鵬沒有因該罪行被拘留，那麽就沒有人會恪守法律，這使得法律失去效力。
幣安允許超過 150 萬筆虛擬貨幣交易，總額近 9 億美元，違反了美國的製裁，包括涉及哈馬斯的卡桑旅、基地組織和伊朗的交易。
辯護律師巴特利特和伯克表示，沒有證據表明趙長鵬本人知道任何會被美國法規或製裁禁止的具體交易。此外，他們辯稱，對於一家每天總交易額約為
5
億美元的公司來說，幣安處理的可疑交易數量隻是微不足道的比例。他們指出，趙長鵬在卸任前就開始做出改變，使幣安成為遵守銀行透明度法規的典範。
趙長鵬在致法院的一封信中寫道，“我沒有在幣安建立必要的合規控製，再多借口也無法改變。”
“我希望我能改變幣安故事的這一部分。但在我的指導下，幣安現在已經實施了非美國交易所中最嚴格的反洗錢控製措施，這些控製措施自 2022
年以來一直存在，”他補充道。
檢察官表示，曆史上還從來沒有人像趙長鵬那樣違反《銀行保密法》。
“他說事後看來他應該做得更好，”司法部律師凱文·莫斯利告訴瓊斯。“這不是一個錯誤。當趙先生違反《銀行保密法》時，他很清楚這些要求。”
檢察官表示，趙長鵬知道幣安必須製定反洗錢協議，但卻指示該公司隱瞞客戶在美國的所在地，以避免遵守美國法律。
趙長鵬、他的法律團隊和家人在周二的聽證會後離開，沒有與記者交談。
加密貨幣行業一直受到醜聞和市場崩潰的困擾。最近，尼日利亞試圖以洗錢和逃稅罪名審判幣安及其兩名高管。
趙長鵬最為人所知的身份可能是 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的主要競爭對手，FTX 是 2022
年倒閉前的第二大加密貨幣交易所。去年 11 月，Bankman-Fried 因從客戶和投資者手中竊取至少 100
億美元而被判犯有欺詐罪，並被判處 25 年監禁。
趙長鵬和 Bankman-Fried 最初是業內友好的競爭對手，2019 年 Bankman-Fried 推出交易所時，幣安投資了
FTX。然而，兩人的關係惡化，最終趙長鵬宣布將在 2022 年 11 月初出售他在 FTX 的所有加密貨幣投資。一周後，FTX
申請破產。
趙長鵬的律師指出，盡管阿聯酋與美國沒有引渡條約，但他願意從他和家人居住的阿聯酋來到美國認罪。
他們還辯稱，趙長鵬在監獄裏不會安全。由於他不是美國公民，因此沒有資格被安置在最低安全級別的監獄中。他們認為，鑒於他高調的地位和財富，以及幣安在某些調查中與美國執法部門的合作，他可能會成為中等安全級別監獄暴力的目標。
法官表示，他考慮到了這一點，判處趙某四個月的監禁，而不是美國緩刑和審前服務處建議的五個月監禁。