聯邦調查發現多個中國犯罪組織參與盜取禮卡,並利用所得資金資助從事毒品到人口販賣等非法活動。(沙加緬度警方提供)
聯邦國土安全部成立工作組,專門調查和打擊中國有組織犯罪集團在美進行的“禮卡詐欺”騙局;這類犯罪已竊取消費者數億元以上資金。非營利新聞機構ProPublica
10日報導,被稱為“紅鉤計劃”(Project Red
Hook)的這項行動,是聯邦當局首次關注中國組織犯罪在禮卡詐欺騙局扮演的角色,並投入資源打擊此類犯罪。
ProPublica報導,“禮卡詐欺”是竊賊先在商店內盜走禮卡再篡改卡號後,再放回貨架,待消費者買下並儲值,犯罪者即自線上盜走卡內資金。
聯邦調查人員認為,有多個中國犯罪組織參與禮卡盜取行徑,並利用所得資金資助從毒品到人口販賣等非法活動。
國土安全部下屬的國土安全調查局(Homeland Security
Investigations)自去年底開始優先處理禮卡詐欺問題,以應對一係列與禮卡盜用相關的消費者投訴和逮捕事件。
負責領導相關調查工作的路易斯安納州巴吞魯日(Baton Rouge)國安部助理特工帕克斯(Adam Parks)
表示,過去18個月來,全國各地執法部門已逮捕約100名禮卡盜刷者,其中80至90名是中國公民或美籍華裔;估計全美另有上千人涉及盜刷禮卡活動,他們大多是集團低階跑腿者,協助取走、竄改和放回禮品卡。
帕克斯表示,“我們談的是數億元甚至數十億元損失,對美國經濟和消費者對零售環境的信心來說,風險極大。”
ProPublica最近揭露中國有組織犯罪參與美國毒品產業洗錢活動,並揭露沃爾瑪等零售商如何助長禮卡詐欺行為蔓延,以及中國詐欺集團在禮卡洗錢活動中扮演的角色。
在國安部調查下,一名加拿大男子遭定罪並於2023年判刑入獄,該男透過經營非法線上禮卡市場竊取逾2200萬元。
隨著全國因盜卡被捕者開始增多,國安部總部去年11月特別在華府舉行兩天峰會討論此議題,全美頂級零售商和禮卡供應商出席會議。國土安全部會後隨即於12月發布公告,提醒全國執法部門注意禮卡篡改問題。
零售商喜歡推銷禮品卡,因為它們可以帶來更多的銷售利潤。業界估計,國人今年預計透過禮卡花費逾2000億元。與此同時,零售商和消費者數據顯示,近年來禮卡流失量劇增。
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