中國嚴打加密貨幣洗錢 公安逮捕一千多名嫌犯

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在中國當局近期表示要嚴厲打擊加密貨幣交易之際,公安部門最近逮捕了1100多名利用電話和網絡詐騙等犯罪的不法所得購買加密貨幣(cryptocurrencies)進行洗錢的嫌犯。

路透社星期四(6月10日)報道,中國公安部通過官方微信表示,警方在9日下午前已破獲超過170個涉嫌使用加密貨幣洗錢的犯罪團夥,並指這些洗錢者向他們的犯罪客戶索取1.5%到5%的傭金,以將犯罪所得通過加密交易方式轉換成加密貨幣。

此前,中國的幾家監管機構5月下旬宣布要防範加密貨幣交易炒作風險。央行同時禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價,也不得開展與加密貨幣相關的業務。國務院也誓言要打擊比特幣(bitcoin)的挖礦與交易。中國2019年就禁止了加密貨幣的交易。

報道表示,中國支付清算協會 (PCAC) 6月9日表示,中國涉及虛擬貨幣的犯罪案件逐漸增加。該協會的聲明稱,因為加密貨幣的匿名、方便與全球性的本質,使得“這種貨幣逐漸成為跨國洗錢的一種重要管道”。

據中國支付清算協會消息,加密貨幣已成為非法賭博行為的一種受歡迎的支付方式,已有將近13%的賭博網站支持用戶使用虛擬貨幣與區塊鏈技術支付賭金,令執法機構難以追蹤金錢的流向。

幾天前,社交平台微博上一些被廣泛關注的與加密貨幣有關的賬號被屏蔽,都被注明“違反了法律和規定”。有分析人士和金融監管者表示,中國當局預計采取更多的行動,包括更直接地用刑法來懲罰那些非法加密貨幣活動。中國限製加密貨幣交易和挖礦的行動,加劇了比特幣和其他市場的瘋狂跌勢。

還有分析表示,中國當局加緊打壓加密貨幣交易的同時,中國的央行在加速試驗自己的電子貨幣係統。中國政府顯然不願意看到比特幣作為交易媒介流行起來。

此外,美國華爾街日報近日還報道說,雖然多年來中國的企業家已成為生成比特幣的主力軍,但合法的比特幣交易在中國一直未獲批準。而最近有關打擊加密貨幣的警告凸顯了加密貨幣在中國的脆弱地位,可能會促使一些加密貨幣礦商將業務轉至西方。

世界上多達四分之三的比特幣是在中國生成的,政府旨在打擊加密貨幣“挖礦”的舉措也在全球比特幣市場造成巨大影響。但這些並不意味著比特幣會枯竭。中國的比特幣挖礦速度可能會放緩,而其他地方則可能會加速。

據劍橋大學的數據,過去18個月左右,其他國家的“礦工”已在逐步侵蝕中國的比特幣挖礦主導地位。預計美國的份額在持續增長,去年已達約7%。盡管一些行業預測認為,未來幾年美國的比特幣市場份額可能擴大到40%,但比特幣業界此前認為,中國將占據近一半的比特幣挖礦市場份額。

報道說,使用大量的計算機“挖礦”比特幣需要消耗巨大電力,這與中國最近提出的氣候目標相違背。世界上很少有政府擁抱比特幣,中國政府的舉措所帶來的後果表明,政府對“挖礦”的控製會讓比特幣變得非常脆弱。