福耀玻璃 董事局第二次會議決議公告

600660 證券簡稱：福耀玻璃 公告編號：2024-005

 

福耀玻璃工業集團股份有限公司

 

https://www.fuyaogroup.com/upfiles/investor/202401/1706176501273.pdf

 

第十一屆董事局第二次會議決議公告

 

本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第十一屆董事局第二次會議於 2024 年 1 月 25 日上午在福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室以通訊方式召開。本次會議通知及會議材料已於2024 年 1 月 22 日以專人遞送、電子郵件、傳真等形式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集和主持。本次會議應參加董事 9 名（發出表決票 9 張），實際參加會議董事 9 名（收回有效表決票 9張），全體董事出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

全體與會董事以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

 

一、審議通過《關於公司在安徽省合肥市投資設立子公司並建設汽車安全玻璃項目、汽車配件玻璃項目和優質浮法玻璃項目的議案》。表決結果為：讚成9 票；無反對票；無棄權票。

 

為進一步擴大公司的生產和銷售規模，滿足汽車市場對公司汽車安全玻璃、汽車配件玻璃不斷增長的需求，進一步保障公司汽車玻璃原料供應的持續穩定，降低供應風險，產生協同效應，提高公司的綜合競爭力和擴大公司的競爭優勢，公司董事局同意公司於安徽省合肥市設立三家全資子公司，分別為福耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暫定名，具體名稱以市場監督管理部門設立登記的名稱為準），並投資人民幣 57.5 億元用於建設汽車安全玻璃項目（OEM 配套市場）、汽車配件玻璃項目（ARG 售後維修市場）和優質浮法玻璃項目，配備先進的現代化生產設備，最終形成年產汽車安全玻璃約 2,610 萬平方米的生產規模和兩條優質浮法玻璃生產線。

公司董事局同意授權公司董事長曹德旺先生全權代表本公司、福耀玻璃（合肥）有限公司（暫定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暫定名）和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暫定名）簽署、批準、呈報、執行與本次投資有關的所有事宜和相關法律性文件，並全權代表本公司、福耀玻璃（合肥）有限公司（暫定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暫定名）和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暫定名）處理或在公司董事局授權範圍內轉授權其他人員辦理一切相關事宜。

 

該議案的具體內容詳見公司於2024年1月26日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出資設立全資子公司的公告》（公告編號：2024-006）。

 

二、審議通過《關於公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請綜合授

 

信額度的議案》。表決結果為：讚成 9 票；無反對票；無棄權票。為滿足公司生產經營對營運資金的需求，董事局同意公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請人民幣 30 億元的綜合授信額度。同時，董事局同意授權董事長或董事長授權人士全權代表公司簽署一切與申請授信、借款等業務有關的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。

 

三、審議通過《關於公司向興業銀行股份有限公司福清支行申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：讚成 9 票；無反對票；無棄權票。

 

為滿足公司生產經營對營運資金的需求，董事局同意公司向興業銀行股份有限公司福清支行申請人民幣 30 億元的綜合授信額度。同時，董事局同意授權董事長或董事長授權人士全權代表公司簽署一切與申請授信、借款等業務有關的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。

 

特此公告。

福耀玻璃工業集團股份有限公司

董 事 局

二○二四年一月二十六日