新錢新富新犯罪----紐時文縮譯

紐時的原文是：They Stole a Quarter-Billion in Crypto and Got Caught Within a Month

原文鏈接：The Cybercriminals Who Organized a $243 Million Crypto Heist - The New York Times

很長，五千多字，15頁之長，不全翻譯了，給朋友們減縮編譯一次。

這個呢，是一年又8個月前的事兒， 事發一個月後破案，2024年10月成為新聞，這有一個當時 CNBC 的報道鏈接：

Bitcoin theft tied to kidnapping, luxury cars and bar bills

紐時的作者是 Mitch Moxley。

因為這個“數字幣”在初始階段，類似當年美國西部的“Wild Wild West”，不是沒警察和法律，而是事兒新，法滯後，警察罩不住。全新的錢導致全新的財富必然有全新的犯罪。整個過程聽上去像“Ocean’s Eleven”那種警匪大片似的，可卻是現實。 Mitch 小夥寫的引人入勝。

開局，掠人質

開始，是一個非數碼但又離奇的犯罪場景。

Danbury, CT, 距離紐約曼哈頓60英裏的一個小城，一個半小時的車程。2024年8月，一個大白天，該城的居民，丈夫Sushil Chetal 與妻子Radhika Chetal 在城內開著一輛 價格不菲的Lamborghini Urus 高檔車在行進中，忽然被一輛它車從後麵追尾，還沒緩過神兒，又被一輛麵包車從前麵攔住。兩車中出來六人，黑衣麵具，把 Chetal 兩口子給逼入麵包車，拉走。

因為大白天，有城中鄰居看到，報警，其中一位鄰居是 FBI 探員（沒說男女，但“標準化”之下認定是男探員），甚至記下了不完整的打劫車的牌照。城警很快動員，發現了那輛行進中的麵包車，飆車追匪上演，匪撞上便道，車陷，棄車而逃。不久四名疑似匪人被警察捕獲，麵包車上的兩名人質被救出。疑似匪人很快供出其餘兩名同黨，於第二天一早被捕，那輛追尾用的車也同時被查獲。

案件交給Danbury 警局的探長Steve Castrovinci 查辦。

Castrovinci 探長很困惑。首先，Danbury 沒發生過類似案件。第二，雖說Sushil Chetal 先生是摩根斯坦利的一位副總裁，但是非富豪，在Danbury 城中像他這樣的銀行打工族有許多，為什麽要綁他和妻子？而最令人奇怪的是，六位綁匪不是本地人，全是來自弗羅裏達州邁阿密城的年輕男性（來自邁阿密的男性匪疑？記得水門事件嗎？邁阿密的匪疑有沒有更專業些的，^_^?），與Chetal 夫婦沒有任何交集。WTF?

疑慮中，探長接到一個 FBI 發來的情報分享，綁架案可能與案發前一周的一個網上數字貨幣詐騙案有關聯。銀錘思挺！

關聯事件：數字貨幣詐騙案，2.4億美金的大案

綁架案發前一周，數字貨幣詐騙案發生。因為是此文中的最重要部分，逐字翻譯於下：

這一係列事件始於幾周前，當時華盛頓特區的一位居民開始收到穀歌賬戶上可疑的登錄通知。這些登錄信息看起來像是來自海外。8月18日，他接到一個自稱穀歌安全團隊成員的電話。對方稱，該用戶的電子郵件賬戶已被盜用。這通電話似乎是真的——對方知道這位華盛頓特區居民的個人信息。對方表示，除非賬戶持有人能夠通過電話核實某些個人信息，否則必須關閉賬戶。於是他在電話上核實了這些信息。

在與所謂的穀歌代理通話後不久，這位華盛頓特區居民（其身份在聯邦法院文件中仍被屏蔽）又接到了第二個電話，對方自稱是知名加密貨幣交易所 Gemini 的安全團隊代表。與所謂的穀歌員工一樣，他也掌握了該男子的個人信息；“Gemini代表”解釋說，他的 Gemini 賬戶（其中存有價值約 450 萬美元的比特幣）已被黑客入侵，說他需要重置雙重身份驗證，並將賬戶中的比特幣轉移到另一個錢包以確保安全。

來電話的人隨後建議賬戶持有人下載一個程序來增強安全性。該男子同意了，但他不知道自己下載的是一個遠程桌麵應用程序，這個程序可以讓打電話的人操縱他的電腦並進入那個加密貨幣賬戶的“另一個錢包”，讓他麵臨“錢包大開”的風險。現在知道，這位華盛頓特區居民是加密貨幣的早期投資者，總共擁有超過 4100 個比特幣。十年前，這些比特幣價值約 100 萬美元；而那一天，它們的價值超過了 2.43 億美元。幾分鍾之內，它們就全部消失了。

（逐字翻譯畢。重要信息，不是不可以找各信息公司的客服幫助，但一定要設法確定那個“客服”是你認定的個體。對方主動打電話找你時，尤其不可大意。）

世上總是“先有小偷，再有警察”

編譯的標題是“新錢新富新犯罪”，這個嗎，有了新犯罪，總會有新警察，不然所有財富都被偷光，小偷就失業了，*_*。

在數字貨幣膨脹，涉數字貨幣犯罪頻發的大環境下，數字貨幣犯罪的“業餘偵探”湧現。其中最著名的一位是“ZachXBT”。“最著名”不是靠吹牛吹出來的，這位 Zach 同學有一個“X ”（推特）賬號，曆史上曾屢建信譽，於是著名。

這個數字貨幣，起碼是比特幣，有一個特點，就是每枚貨幣，其存在的位置，是公之於眾的。關心者，用些程序，可以時刻查閱任何一枚貨幣的位置。至於在那個位置上的該枚貨幣的擁有者無法從公共信息獲得，但是貨幣本身的信息不可藏。有所謂“跑得了和尚跑不了廟”的意涵。ZachXBT 的偵探方法之一是廣譜監督世上重點數碼貨幣的動向。那位華盛頓人士超過4100枚比特幣的移動啟動了他的檢測警報。Zach 入局。

數碼貨幣在網上流不意外，“貨幣”，功能就在於流動。意外的是，流動路線。ZachXBT 注意到那四千多枚比特幣在固定的“錢包裏”休息了有十多年之久，忽然流動，而流經的地點多是些涉嫌有“倒賣贓物”名聲的比特幣交易站。Zach XBT 認定有非正常的事情發生了。

於是他先和他的一些“數字貨幣同探”私下交流，獲“同事們”肯定後，把他的對犯罪事件的認定發在了“X”賬號上。再通過渠道，認定了被犯罪者的身份與聯係辦法，與那位華盛頓的居民聯係上，告知他的查證。那位居民才發現價值兩億四千萬多的比特幣被盜。他於是報警，並聘請 ZachXBT 為他的私家偵探，找罪犯與贓物。

新犯罪的“場館”

在ZachXBT 把犯罪可能曬在“X”上之後，有他的讀者給他上了私信，有細節的信息：“Oh, my god! Oh, my god! $243 million! Yes! Oh, my god! Oh, my god! Bro!”案發時不但有案中人做記錄，而且居然把記錄曬在網上的私人群聊中。上記錄的個體，還非常大意的把自己的電腦截圖曬上網，還不小心包括了“窗視”原圖，有電腦擁有者的名字，“Veer Chetal”。

後來知道是上麵那個綁架案中 Chetal 夫婦的兒子，才高中畢業。ZachXBT 在接到這個信息時綁架案應該還沒發生，起碼 ZachXBT 還不知道有這個綁架案。但 Veer Chetal 是誰他馬上就查到了。

小 Chetal 屬於一個鬆散的網絡群體 “Com”，是“Comm”或是“Community”的縮寫。這些群體中人常用“Discord”或是“Telegram”通訊並群聊。是曆史上電子遊戲、黑客、網絡惡作劇、變現套錢等群體的“場館”。有了數字貨幣後，“Com”群體成了數字貨幣相關信息的“場館”，也可以是關於此類事務的“犯罪場館”。

關鍵人物，Malone Lam

在 ZachXBT 發掘出小 Chetal後，他發現小Chetal 與他的夥伴們常提起的一個人物是 “Malone”，全名“Malone Lam”。Malone 同學20歲年齡，新加坡人。在網上有圖有真相，以留著一個齊眼劉海（比齊眉稍長些，*_*）的發型知名。案發時Malone在美國。ZachXBT 發現 Com 的聊天室內有關於 Malone 在美國大肆消費燒錢的內容。於是他進入“open-source intelligence”，也就是社交媒體偵察，發現案發後 Malone 有一天在洛杉磯一家夜總會狂歡，一千五百美金一瓶的香檳廣上，一晚消費56萬9千5百28美元。幾周之內，Malone 小夥買了31輛豪華車，其中一輛的售價高達3百萬美元。

ZachXBT 每幾天就把他的一些新信息傳達給他的 FBI 同行。可是，光有些視頻截圖與 Malone 燒錢的事實不能結案，Malone、小Chetal與那位華盛頓居民丟錢的直接聯係還沒有。因為新犯罪的執行個體都年輕而且狂妄，在網上倒騰數字幣的過程中盡管很小心，還是有露馬腳的時候。不是 Malone 也不是小 Chetal，作案團夥中的另一位人物，Jeandiel Serrano，在一次轉移髒款比特幣時忘了用 VPN，結果他的住址被 FBI 拿到。2024年9月18日，華盛頓居民數字貨幣被偷後整整一個月，Jeandiel Serrano 出國旅行回到洛杉磯時被捕。同一天，Malone 與其他數人在邁阿密被捕。邁阿密的逮捕過程很熱鬧，會是日後電影電視片的好素材。

關於開頭的綁架案，還有那輛Lamborghini Urus…….

雖說 Malone 同學是在邁阿密被捕，而發生在Danbury, CT 的綁架案的作案人也從邁阿密來，可綁架案與 Malone 無關。因果是，小 Chetal 去邁阿密玩，在一家夜總會和其他年輕“新犯罪”因素發生麵子衝突，不歡而散。衝突對方聽說 小 Chetal 發了數字貨幣的大財，於是設計了那場綁架，目的是綁父母詐兒財富。而老爸Sushil Chetal開的那輛Lamborghini Urus，確是兒子作案所得的贓款弄來的贓車。

後注：Mitch Moxley 此文的一個要點，是說網路黑客犯罪的勢態，有與傳統犯罪的勢態無縫隙合體的趨勢。數字貨幣這個“新錢”，必然造就“新富”，連帶許多新犯罪是邏輯必然。有涉入數字貨幣的朋友們多當心。另外，家有孤獨、家蹲、好遊戲的孩子們的家長要多注意，孩子不要誤入歧途。

大片出來是早晚的事兒。數字幣新犯罪就是好萊塢“西部片”的更新，*_*。

後注2：小 Chetal 也已被捕，關押中。