檢方發現：陳水扁家在海外設"控股公司"理財

檢方發現：陳水扁家在海外設控股公司理財


中新網8月29日電 據“中央社”報道，台灣檢方偵辦前“調查局長”葉盛茂涉隱匿情資案，發現葉盛茂曾隱匿陳水扁妻子吳淑珍2006年間的海外資產情資。檢方發現，情資顯示陳水扁一家曾透過在海外設立控股公司理財，金額高達1500萬美元。

台灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭疑涉洗錢案，查出葉盛茂涉嫌隱匿兩筆重要情資，除瑞士聯邦檢察署於今年一月間通報的兩千一百餘萬美元外，另有一筆高達一千五百萬美元的海外資金，這筆資金是吳淑珍胞兄吳景茂利用在模裏西斯所設立的一家控股公司，在南非標準銀行新加坡分行所開設的賬戶進行理財操作。

檢方調查發現，“調查局”洗錢防製中心早在2006年十二月間便收到這份情資。當時洗錢防製中心承辦人鄒求強就準備簽報台北地檢署調查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應由他親向當時“檢察總長”吳英昭麵報，指示鄒求強無須函交台北地檢署。檢方向吳英昭求證後，吳英昭表示對此毫不知情。

據指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂賬戶在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，便以設立控股公司的方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內的私人賬戶，再委托該銀行在第三地設立控股公司，隨即將私人賬戶內的資金信托控股公司進行理財。

據了解，吳景茂之後將資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，也是以同樣方式進行資金運作，並先後在澤西島(Jersey Island)、模裏西斯等地設立控股公司。吳景茂將賬戶內資金轉到瑞士信貸後，便僅存在私人賬戶內，並沒有以同等模式從事財務操作。

檢方初步比對後，認為2006年十二月間的該筆情資所顯示的一千五百萬美元，並非陳水扁家族另一筆海外資產，而是吳淑珍利用吳景茂、媳婦黃睿靚賬戶在海外存款兩千一百餘萬美元的前身。

另外，檢方發現，除了吳淑珍可對海外賬戶進行管理外，陳致中也有同等權力，陳致中日前對外提到自己隻是“人頭”(帳戶)的說法有可疑之處，目前正透過司法互助管道，向瑞士及新加坡等國取得相關資料，厘清資金確實流向。