特偵組擬將a扁家庭機要費、洗錢、南港展館及竹科4弊案先切割起訴

台檢方特偵組擬將陳水扁家庭4弊案先切割起訴

來源：中新網

據台灣《中國時報》報道，台檢方特偵組正加快陳水扁家庭弊案的偵查步驟，傾向將新查獲的事實追加起訴，並案由承審機要費案的台北法院合議庭審理。據了解，特偵組本周將開會研商起訴範圍，擬先將機要費案、洗錢案、南港展覽館案及竹科龍潭基地開發案等四大區塊案情，先行切割起訴。


至於“安亞項目”、“拉美項目”等“機密外交”、島內“二次金改”金控匯款扁家疑雲，檢方列為下波調查重點。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告，尚涉及其它弊案，特偵組持續搜證中。

特偵組偵辦扁家弊案本周將有動作，在陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚到案主動簽署查賬授權同意書後，預計本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個賬戶資料後，再傳喚兩人說明。

另外，竹科龍潭開發案部分，特偵組也將在本周以證人身份傳喚當年的“行政院長”遊錫堃，調查陳水扁是否介入當年購地決策過程。

此外，特偵組也將針對扁家海外洗錢案，本周以證人身份傳喚被充當人頭的陳水扁母親、吳淑珍母親等家族成員。有關部分洗錢流程，特偵組已完全掌握。陳致中是在2005年間，接手扁家海外資產事宜，陳致中先將舅舅吳景茂設於南非標旗銀行新加坡分行賬戶結束，將錢轉匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個賬戶，其中一個是舅媽吳陳俊英、陳和升姐弟的聯名賬戶。

其中陳水扁在2006年12月間獲悉英屬澤西島通報有關扁家疑洗錢情資後，陳致中隨後於同年12月15日出境，一周後便有兩名瑞士美林銀行人員搭機赴台，並與黃睿靚洽談開戶事宜。

2007年2月間，黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開戶手續完成；不久並在理財專員協助下，以開曼群島控股公司BOUCHON名義，在美林銀行日內瓦分行開設證券賬戶、普通賬戶。

事後，陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開設於瑞士信貸銀行新加坡分行的款項結清，並分別於同年2月14日、3月1日分別匯出20946000美元及1402000美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司賬戶。然後陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會，再以該基金會在貝裏斯成立紙上公司 GALAHAD　MANAGEMENT，接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設賬戶。

去年11月間，黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭，匯出1000萬美金至陳致中GALAHAD公司賬戶，由於匯款金額龐大，且時間短暫，被列為洗錢警示賬戶。