幫朝鮮洗錢？中國煤炭交易商被美司法部特殊照顧(圖)

美國聯邦法院批準司法部調查一宗涉及中國煤炭交易網絡的朝鮮洗錢案，允許聯邦檢察官秘密監控多家涉嫌逃避對朝貿易製裁的實體在美國八家大型銀行的賬戶交易活動。

美國司法部位於華盛頓的總部

美國華盛頓特區一家聯邦法院批準美國司法部全權調查一宗涉及中國煤炭交易網絡的朝鮮洗錢案。

周四披露的法院文件顯示，法院已於5月份簽發搜查令，允許聯邦檢察官秘密監控多家涉嫌逃避對朝貿易製裁的實體在美國八家大型銀行的賬戶交易活動。

法院文件顯示，檢方稱有上億美元非法交易資金流經這些銀行，大部分銀行總部位於美國，未受到從事違法活動的指控。

檢方在法庭文件中表示，經兩名脫北者判斷，流經這些銀行的美元資金呈現出朝鮮洗錢活動的跡象，並被用於支持朝鮮的武器計劃。

此次簽發的搜查令是美國政府為切斷朝鮮武器項目融資並進一步向中國施壓而做出的更廣泛的努力之一。中國是朝鮮主要的貿易和融資夥伴。

上周，美國財政部對中國丹東銀行(Bank of Dandong)實施製裁。美國政府指責丹東銀行為涉及朝鮮武器項目的公司提供融資支持。

此舉讓世界兩大經濟巨頭的關係雪上加霜。美國財政部部長姆努欽(Steven Mnuchin)還稱，美國計劃采取更多懲罰措施。

5月份批準的搜查令賦予檢方為期兩周的窗口期，可以對中國煤炭出口商丹東至誠金屬材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)和“四家相關掛名公司”的關聯銀行賬戶展開追蹤調查；這五家公司被統稱為“遲玉鵬網絡”，遲玉鵬是持有丹東至誠90%股份的中國公民。“遲玉鵬網絡”本身不在美國製裁之列。

美國司法部這次申請了一種名為damming seizure的特殊搜查令，該搜查令經常被用來打擊毒販，不同於普通搜查令，其執行依據是未來可能發生的罪行。

Damming seizure的運作方式類似於竊聽，隻不過監控的是銀行交易而非對話，根據檢方在法庭文件中的證詞，監控方可以截住所有流入資金，同時阻止任何資金從受監控的金融機構中流出。

目前尚不清楚相關搜查是否有成果。

總部位於華盛頓、研究非法交易活動的非營利機構C4ADS的高級分析人士David Thompson表示，丹東至誠是將朝鮮商品（主要是煤炭）進口至中國的最大進口商。

在一份支持簽發搜查令的宣誓書中，美國司法部援引一名“可靠”朝鮮投誠者的話稱，朝鮮領導人金正恩(Kim Jong Un)將煤炭出口所得的外匯收入的95%投入軍隊、核導彈和武器項目。

此次簽發搜查令再次凸顯美國政府為遏製資金流入及流經朝鮮所做出的努力。

美國司法部去年年底曾指控一名中國知名女商人、三名中國籍人士以及一家總部位於丹東的貿易公司協助黑名單中的朝鮮企業逃避製裁規定。美國財政部同時還將這些實體列入其製裁名單。